证券代码：000043            证券简称：中航地产           公告编号：2012-38

                         中航地产股份有限公司
                   关于公司借款事项的关联交易公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    为解决公司资金需求，满足公司发展需要，公司拟通过银行向深圳格兰云天
酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）借款不超过人民币伍仟万元整
（￥50,000,000.00），期限不超过 1 年，借款利率不超过 8%，借款利息不超过人
民币 400 万元整。公司将与银行、酒店管理公司三方签订《委托贷款借款合同》。
    酒店管理公司的股东方中国航空技术深圳有限公司是公司控股股东，因此上
述借款事项构成公司关联交易。
    2012 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司
借款事项的议案》（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）。关联董事仇慎谦、汪名川、
曾军、黄勇峰、石正林回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、
王建新、武建设对本议案进行表决。
    本交易事项不需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
       二、关联方介绍
    1、酒店管理公司成立于 2004 年 4 月 23 日，注册资本为人民币 20,000 万元，
中国航空技术深圳有限公司持有 100%股份。注册地址为深圳市福田区深南中路华
富路口航空大厦 1 栋 27 层 07-12 号，法定代表人是陈宏良，经营范围是：酒店管
理咨询、策划（不含限制项目）。投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管
理（需取得相应的资质证书后方可经营）；酒店管理软件的开发。
    2、财务状况：
    截至 2011 年 12 月 31 日，酒店管理公司经审计的总资产为 21,625.38 万元，
净资产 19,572.55 万元；1-12 月实现营业收入 1,612.33 万元，净利润 223.98 万
元。



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    截至 2012 年 3 月 31 日，酒店管理公司未经审计的总资产为 22,957.85 万元，
净资产 20,899.57 万元；1-3 月实现营业收入 199.05 万元，净利润 1,327.01 万元
(其中投资收益 1,445.41 万元)。
    3、关联关系图：


                              中国航空技术深圳有限公司

                           100%              50.14%（直接和间接合计）



          深圳格兰云天酒店管理有限公司              中航地产股份有限公司



    三、关联交易标的基本情况介绍
    本次关联交易涉及的标的为公司向酒店管理公司支付的借款利息。本次借款
不超过人民币 5,000 万元整，借款利率不超过 8%，期限不超过 1 年，借款利息不
超过人民币 400 万元整。
    四、交易的定价政策及依据
    交易各方以人民银行同期贷款利率为基础，经过协商确定本次借款利率。
    五、拟签订的《委托贷款借款合同》主要内容
    1、借款金额：不超过人民币伍仟万元整。
    2、借款用途：本次借款主要用于公司资金需求。
    3、借款期限：不超过一年。
    4、借款利率：年利率不超过8%。
    5、计息方式：借款利息从借款资金划入借款账户之日起按实际发放金额和实
际占用天数计算，每月计息一次，计息日为每月的20日（具体以合同为准）。
    6、本金和利息的支付方式：每个计息日支付利息，并于借款到期日一次性归
还全部借款本金及剩余利息，利随本清。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
    公司进行本次借款主要是为了满足公司资金需求，拓宽公司的筹资渠道，缓
解公司项目开发高峰期资金的紧张情况。公司本次与关联方的关联交易没有损害
公司利益的情形，并将对公司的生产经营产生积极的影响。


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    七、2012 年初至披露日公司与酒店管理公司累计发生的关联交易情况
    2012 年初至披露日，公司与酒店管理公司累计已发生的关联交易金额为
422,396.69 元。
    八、独立董事对本次关联交易的独立意见
    公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，一致认为：
公司向酒店管理公司借款是因公司正常生产经营需要发生的，有利于缓解公司项
目开发高峰期资金紧张情况；同时，交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公
平、公正的原则，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易
事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第三十
九次会议做出的审议通过《关于公司借款事项的议案》的决议。
    九、备查文件
    （一）第六届董事会第三十九次会议决议；
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。



    特此公告。



                                               中航地产股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二○一二年五月十五日




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