证券代码：000043             证券简称：中航地产        公告编号：2012-36


                    中航地产股份有限公司
          2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、会议召开时间：2012 年 5 月 15 日（星期二）上午 9:00
    2、股权登记日：2012 年 5 月 8 日
    3、召开地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八层大会议室
    4、表决方式：现场投票
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：公司董事长仇慎谦先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况
    1、参加本次股东大会会议的股东（授权股东）共 3 人，代表股份 167,210,530
股，占公司总股份 333,480,708 的 50.14%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票方式审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。表决结果：167,210,530 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0%）。
   公司 2011 年度利润分配方案为以现有总股本 333,480,708 股为基数，向全
体股东每 10 股转增 10 股并派发 2 元现金股利（含税）。前述利润分配方案已经
公司第六届董事会第三十四次会议和 2011 年度股东大会审议通过。该分配方案

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实施后，公司股本将相应发生变化。鉴于此，股东大会同意对《公司章程》做如
下修订：
    （一）将原章程第六条：“公司注册资本为人民币 333,480,708 元。”修订为：
“公司注册资本为人民币 666,961,416 元。”
    （二）将原章程第二十二条：“公司经批准发行的普通股总数为 333,480,708
股。”修订为“公司经批准发行的普通股总数为 666,961,416 股。”
    （三）将原章程第二十三条“公司的股本总额为 333,480,708 股，均为人民
币普通股。”修订为“公司的股本总额为 666,961,416 股，均为人民币普通股。”
    《中航地产股份有限公司章程（2012 年 5 月）》同日刊登于巨潮资讯网上。
    五、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所黄劲业律师、王翠萍律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大
会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
    3、本次股东大会全套会议资料。



    特此公告。




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                                                    董   事   会

                                                二○一二年五月十五日




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