证券代码：000043          证券简称：中航地产            公告编号：2012-48

               中航地产股份有限公司
         第六届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 6 月 20 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第四十二次会议通知。会议于 2012 年 6
月 27 日在深圳市福田区振华路飞亚达大厦西座六楼第五会议室召开，应参加会
议 9 人，亲自参加会议 9 人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、
石正林、徐俊达、王建新、武建设。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请人民币授信的议案》（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    为合理有效利用持有物业资产，补充经营资金需求，董事会同意公司控股子
公司向银行申请以下人民币授信：
    1、深圳中航观澜地产发展有限公司向华夏银行股份有限公司深圳市分行申
请经营性物业抵押贷款人民币 1.6 亿元（RMB160,000,000.00 元），贷款期限不
超过 10 年，利率为基准利率上浮 20%，以该公司名下宝安区观澜街道大和路西
侧中航格澜阳光花园 A 栋 A-19、20、21、22 和 B 栋 B102-104、B106-109 共 11
套商业物业作抵押。
    2、江西中航地产有限责任公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请
固定资产贷款人民币 1.8 亿元（RMB180,000,000.00 元），期限 8 年，利率为基
准利率上浮 20%，以该公司名下位于红谷滩赣江北大道 1 号的中航国际广场一期
一层至五层、七层 01 室至 19 室、26 层至 38 层房产提供抵押担保，并由关联方
南昌格兰云天国际酒店有限公司和公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提
供连带责任担保。
    二、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》（9
票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
    为满足资金周转需求，支持业务发展，董事会同意深圳市格兰云天大酒店有

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限公司向平安信托有限责任公司申请人民币授信 3 亿元整（RMB300,000,000.00
元），期限两年，信托贷款利率不超过 10.5%，由公司提供连带责任担保。
    该担保事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于
为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2012-49）。
    三、审议通过了《关于确认赣州中航城酒店房产为公司以出租为目的的持有
型物业的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    按照公司商业地产发展战略，以及公司第五届董事会第二十六次会议审议通
过的《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的有关规定，董事会
同意确认公司全资孙公司赣州中航房地产发展有限公司持有的赣州中航城酒店
房产为以出租为目的持有型物业。赣州中航城酒店房产位于赣州市长征大道 1
号，建筑面积约 28,259 平方米。该房产目前已建成并达到投入使用的条件。
    前述房产作为以出租为目的的持有型物业后，公司将依据《企业会计准则第
3 号---投资性房地产》和《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》
的有关规定进行会计处理。
    四、审议通过了《关于公司所属衡阳深圳工业园开发建设有限公司参与竞买
土地使用权的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司所属衡阳深圳工业园开发建设有限公司参与衡阳市国土资
源局组织的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，竞买位于湖南省衡阳市白沙
洲工业园区内工业大道以南、中航路以北区域编号为[2012]挂字 19 号宗地的土
地使用权（该宗地根据规划需要，分为 A、B 两块出让，但需整体摘牌）。宗地的
位置及规划指标概况如下：

     位置        土地面积        用途   出让年限     容积率   建筑密度   绿地率

白沙洲工业园    231.6079 亩

区内工业大道    （其中 A： 城镇住宅、 住宅 70 年
                                                     ≤4.0     ≤24%     ＞35%
以南、中航路以 173.8216 亩，     商业   商业 40 年

    北区域     B：57.7863 亩）

    五、审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》（9票同
意、0票反对、0票弃权）。
    方案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于认真贯彻落实现金分红


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有关事项的工作方案》。
    六、审议通过了《公司股东回报规划事宜专项论证报告》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
    报告具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司股东回报规划事宜专项
论证报告》。
    七、审议通过了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》（同意票9
票，反对票0票，弃权票0票），提交公司股东大会审议。
    规划具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司未来三年（2012-2014
年）股东回报规划》。
    八、审议通过了《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2012 年 7 月 13 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会。
    股东大会具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召
开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-50）。


    特此公告。




                                              中航地产股份有限公司
                                                     董 事    会
                                              二○一二年六月二十七日




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