证券代码：000043              证券简称：中航地产                 公告编号：2012-56
                 中航地产股份有限公司
     第六届董事会第四十三次会议决议（通讯表决）公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


         中航地产股份有限公司董事会 2012 年 7 月 19 日以电子邮件、书面传真和专
    人送达方式发出召开公司第六届董事会第四十三会议通知。会议于 2012 年 7 月 24
    日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，亲自参加表决 9 人，分别为仇慎谦、
    张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公
    司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出以下决议：
         一、审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》（9 票同意、0
    票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
         为解决公司资金周转需求，满足经营发展需要，董事会同意公司自股东大会
    批准之日起一年内为下属 6 家企业申请银行贷款提供连带责任担保，涉及的担保
    额度合计为人民币 11 亿元，具体如下：

                                          担保额度     贷款期限
       担保对象             股权关系                                        贷款用途
                                          （万元）       上限
  中航物业管理有限公司      全资子公司     15,000        3年              生产经营周转
深圳中航幕墙工程有限公司    全资孙公司     10,000        3年              生产经营周转
                           全资孙公司的                            用于中航公元项目 K25 地块
  赣州中航置业有限公司                     23,000        3年
                             全资子公司                                    项目建设
衡阳深圳工业园开发建设有   全资子公司的
                                           30,000        3年      用于衡阳中航城市花园的建设
        限公司               控股子公司
  中航建筑工程有限公司      控股子公司    10,000 注      3年              生产经营周转
 惠东县康宏发展有限公司     控股子公司     22,000        3年       用于惠东屿海项目开发建设
         合计                              110,000
        注：中航建筑工程有限公司近期将向交通银行长沙分行申请银行授信人民币壹亿元整
    （RMB100,000,000.00 元），其中包含银行承兑汇票额度 5,000 万元，非融资性保函额度 5,000
    万元。担保方式为：银行承兑汇票保证金 30%，保函保证金 10%，剩余风险敞口由股东按出资
    比例提供连带责任担保。公司将按 51%的出资比例为其提供额度为人民币肆仟零捌拾万元整
    （RMB40,800,000.00 元）的担保。该笔担保已包含在上表公司拟为中航建筑工程有限公司提
    供的 10,000 万元担保额度内，担保合同将在本议案经公司股东大会审议通过后签订。
         上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后，公司将结合经营
    工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且下属企

                                                                                         1
业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。
    担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关
于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2012-57）。
    二、审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
    为解决公司资金周转需求，满足公司经营发展需要，董事会同意公司向浙商
银行深圳分行申请人民币授信额度壹亿伍仟万元整（RMB150,000,000.00 元），期
限壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃
权），提交公司股东大会审议。
    鉴于公司按照证券监管要求就股东回报事宜进行了专项研究论证，并进一步
明确了公司的利润分配政策，董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订情况详见公司刊登在巨潮资讯网上的《<公司章程>修订情况对照表》。
    四、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2012 年 8 月 9 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会。
    股东大会具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召
开 2012 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-58）。


    特此公告。




                                             中航地产股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二○一二年七月二十四日




                                                                         2