证券代码：000043            证券简称：中航善达           公告编号：2019-121

            中航善达股份有限公司
关于《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关
        联交易报告书（草案）（修订稿）》
                之修订说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商局蛇口工业区控股股
份有限公司（以下简称“招商蛇口”）、深圳招商房地产有限公司发行股份购买其
共计持有的招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）100%股权（以下
简称“本次交易”或“本次重组”）。
    关于本次交易，公司于 2019 年 8 月 24 日、2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月
12 日披露了《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）》及《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件。
    公司于 2019 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192440
号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。
    根据《一次反馈意见》的相关要求，公司及时组织相关中介机构对反馈意见
进行了认真研究和逐项落实，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复并对
《重组报告书》的部分内容进行了补充和修订。本次《重组报告书》补充和修订
的主要内容说明如下：
    1、针对《一次反馈意见》第 1 题，公司已在《重组报告书》“第一章/六、
中航国际控股股份转让与本次交易的关系”、“第四章/二/（一）招商物业的设立
及股本演变”、“第四章/三/（二）控股股东及实际控制人”、“第八章/一/（六）
本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人
及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”、“第八

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章/一/（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法
权益的情形”、 “第九章/一/（二）本次交易前上市公司的经营成果”中对上述
事项进行了补充披露。
    2、针对《一次反馈意见》第 2 题，公司已在《重组报告书》“第四章/六/（二）
许可他人使用资产及被许可使用他人资产情况”中对上述事项进行了补充披露。
    3、针对《一次反馈意见》第 3 题，公司已在《重组报告书》“重大事项提示
/九/（一）本次交易已获得的授权和批准”、“第一章/三/（一）本次交易已获得
的授权和批准”、“第八章/一/（一）/4、本次交易不存在违反有关反垄断法律和
行政法规的规定”中对上述事项进行了补充披露。
    4、针对《一次反馈意见》第 4 题，公司已在《重组报告书》“第四章/七/（四）
业务发展情况”、“第八章/三/（二）/3、本次交易对上市公司独立性的影响”、“第
九章/四/（二）拟购买资产的盈利能力分析”、“第十一章/二/（一）/3、关联交易
的必要性及定价公允性”中对上述事项进行了补充披露。

    5、针对《一次反馈意见》第 5 题，公司已在《重组报告书》“第九章/四/（二）
拟购买资产的盈利能力分析”中对上述事项进行了补充披露。

    6、针对《一次反馈意见》第 6 题，公司已在《重组报告书》“第六章/四、
评估合理性分析” 、“第六章/五、/（四）标的公司经营模式对评估的影响及相关
敏感性分析”进行了补充披露。

    7、针对《一次反馈意见》第 7 题，公司已在《重组报告书》“第六章/四、
评估合理性分析”进行了补充披露。

    8、针对《一次反馈意见》第 8 题，公司已在《重组报告书》“重大风险提示”、
“第六章/三、标的资产盈利预测可实现性分析”及“第十二章 风险因素分析”
中对上述事项进行了补充披露。

    9、针对《一次反馈意见》第 9 题，公司已在《重组报告书》“第四章/七/（三）
主要经营模式”、“第四章/七/（四）业务发展情况”、“第九章/四/（一）拟购买
资产的财务状况”、“第九章/四/（二）拟购买资产的盈利能力分析”、“第九章/
四/（三）拟购买资产的现金流量”中对上述事项进行了补充披露。

    10、针对《一次反馈意见》第 10 题，公司已在《重组报告书》“第九章/四/
                                       2
（二）拟购买资产的盈利能力分析”中对上述事项进行了补充披露。

    11、针对《一次反馈意见》第 11 题，公司已在《重组报告书》“第九章/四/
（一）拟购买资产的财务状况”、“第十三章/一、对外担保与非经营性资金占用
情况”中对上述事项进行了补充披露。

    12、针对《一次反馈意见》第 12 题，公司已在《重组报告书》“第九章/四/
（一）拟购买资产的财务状况”中对上述事项进行了补充披露。

    13、针对《一次反馈意见》第 13 题，公司已在《重组报告书》“第四章/十
六、会计政策及相关会计处理”、“第四章/七/（四）业务发展情况”、“第九章/
四/（一）拟购买资产的财务状况”、“第一章/五/（一）本次交易对上市公司股权
结构的影响”、“第五章/二、本次交易前后上市公司股权结构变化”中对上述事
项进行了补充披露。




    特此公告




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（本页无正文，为《中航善达股份有限公司关于<中航善达股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>之修订说明公告》之盖章页）




                                             中航善达股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               二〇一九年十月十日




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