中航善达:第八届监事会第二十三次会议决议(通讯表决)公告2019-10-31
证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-129
中航善达股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议(通讯表决)公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航善达股份有限公司监事会 2019 年 10 月 24 日以电子邮件和电话方式发
出召开公司第八届监事会第二十三次会议的通知。会议于 2019 年 10 月 30 日以
通讯表决方式召开,应参加表决 5 人,实际参加表决 5 人,分别为文涛、张军民、
朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议:
(一)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(5 票同意,0 票反对,
0 票弃权)。
监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规
定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变
更。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于
会计政策变更的公告》(公告编号:2019-130)。
(二)审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》(5 票同意,0
票反对,0 票弃权)。
监事会对公司 2019 年第三季度报告出具了书面审核意见:经审核,监事会
认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2019
年第三季度报告正文》(公告编号:2019-131),以及刊登在巨潮资讯网上的《2019
年第三季度报告全文》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
监 事 会
二○一九年十月三十日
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