证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2020-44
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决
单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 22 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 22
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 22 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：朱军董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
250,253,668 股，占公司有表决权股份总数的 49.1331%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.1222%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 55,200 股，占上市公司总
股份的 0.0108%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
250,253,668 股，占公司有表决权股份总数的 49.1331%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.1222%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 55,200 股，占上市公司总
股份的 0.0108%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律
师列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
与会全体
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
股东
其中：
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
2
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
中小股东 55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
其中：
55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
与会全体
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
股东
其中：
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
中小股东 55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
其中：
55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
与会全体
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
股东
其中：
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
A 股股东
3
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
中小股东 55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
其中：
55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
与会全体
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
股东
其中：
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
中小股东 55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
其中：
55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
5、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
4
与会全体
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
股东
其中：
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
中小股东 55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
其中：
55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
6、审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
与会全体
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
股东
其中：
250,253,668 250,198,568 99.9780% 55,100 0.0220％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权 弃权比
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例
（股） （股） 例
中小股东 55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
其中：
55,200 100 0.1812％ 55,100 99.8188％ 0 0%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
四、律师出具的法律意见
5
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、李席元
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、
会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会
议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2020 年第三次临时股东大会决议》；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2020 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月二十三日
6
