证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2019-075


                   泛海控股股份有限公司
          2019 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2019 年 5 月 22 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日

15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 4 层第 5 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。

    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2019 年 5 月 15 日，公司股东合计 35,720 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 16 名，代表股份

3,717,389,206 股，占公司有表决权股份总数的 71.5405%，其中：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份

3,716,853,006 股，占公司有表决权股份总数的 71.5302%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份

536,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计

5 名，代表股份 10,409,994 股，占公司有表决权股份总数的 0.2003%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

分高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了《关于公司及公司控股子公司债务重组暨相关担保的议案》。

    本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议所有有表决权

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决
 通过。

         本次股东大会具体表决结果如下：
                                                  投票结果汇总
                                                              表决情况
                                                                                                                   表决
       议案序号和名称                             同意                     反对                    弃权
                              分类                                                                                 结果
                                          股数（股）      比例（%） 股数（股）    比例（%） 股数（股） 比例（%）
关于公司及公司控股子公
                          出席会议所有
司债务重组暨相关担保的                    3,717,388,806    99.9999         400      0.0001          0     0.0000   通过
                          有表决权股东
议案
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    （二）律师姓名：黄小雨、曾嘉。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇一九年五月二十三日