泛海控股：第十届董事会第二十四次临时会议决议公告2021-02-10
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-026
泛海控股股份有限公司
第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 2
月 8 日，会议通知和会议文件于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件等方式
发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（同意：3 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
根据企业生产经营需要和相关监管规定，公司对 2021 年度公司
及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计。
经本次会议审议，公司董事会同意上述日常关联交易预计事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等有关规定，
公司董事宋宏谋、张喜芳、张建军、方舟、臧炜、刘国升等 6 人因在
公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）
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及其关联单位任职，或其任职由中国泛海推荐，成为本次交易的关联
董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事
胡坚、余玉苗、陈飞翔（均系公司独立董事）等 3 人参与表决，非关
联董事一致同意本议案。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独
立意见。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年
度日常关联交易预计公告》。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案（同
意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司第十届董事会下设的审计委员会、战略投
资发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员调整如下：
（一）审计委员会（5 名）
召集人：余玉苗
委 员：臧 炜、刘国升、胡 坚、陈飞翔
（二）战略投资发展委员会（5 名）
召集人：宋宏谋
委 员：张喜芳、方 舟、胡 坚、余玉苗
（三）提名委员会（5 名）
召集人：胡 坚
委 员：张喜芳、张建军、余玉苗、陈飞翔
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（四）薪酬与考核委员会（5 名）
召集人：陈飞翔
委 员：宋宏谋、张建军、胡 坚、余玉苗
三、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案（同意：9
票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2021 年 2 月 26 日（星期五）
下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4
层第 5 会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，会议将采取现
场表决与网络投票相结合的表决方式。
本次会议将审议如下议案：
（一）关于审议公司回购部分股份方案的议案；
（二）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次
回购股份相关事项的议案；
（三）关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。
上述议案（一）、（二）已经公司第十届董事会第二十三次临时会
议审议通过，议案（三）已经本次会议审议通过。上述议案（一）、
（二）均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二
以上通过；议案（三）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表
决权二分之一以上通过。上述议案（三）为关联交易，相关关联股东
须放弃在股东大会上对上述议案的投票权，在非关联股东对其表决权
做出具体指示的情况下，关联股东可受托进行投票。
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 2 月 19 日。
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具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开
2021 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月十日
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