证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2021-028




                   泛海控股股份有限公司
     关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过

网络投票方式进行投票；

    2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股

东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人

员所在地区、联系方式）发送至邮箱 lixiuhong@fhkg.com 确定参会意

向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。



    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）2021 年第四次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2021 年 2 月 8 日，公司第十届董事会第二十四次临时会议审议

通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，同意



                                 1
召开本次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    （四）会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间：2021 年 2 月 26 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年 2 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 26 日 9:15

－15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    （六）股权登记日：2021 年 2 月 19 日。

    （七）出席会议对象

    1. 凡于 2021 年 2 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员。

    3. 公司聘请的见证律师。


                                2
    （八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 4 层第 5 会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议将审议如下议案：

    （一）关于审议公司回购部分股份方案的议案；

    （二）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次

回购股份相关事项的议案；

    （三）关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。

    上述议案（一）、（二）已经公司第十届董事会第二十三次临时

会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日披露于《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股

股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编

号：2021-020）、《泛海控股股份有限公司回购股份方案公告》（公

告编号：2021-021）。上述议案（三）已经公司第十届董事会第二十

四次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 2 月 10 日披露于

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛

海控股股份有限公司第十届董事会第二十四次临时会议决议公告》

（公告编号：2021-026）、《泛海控股股份有限公司 2021 年度日常

关联交易预计公告》（公告编号：2021-027）。

    上述议案（一）、（二）均为特别议案，需经出席股东大会的股

东所持表决权三分之二以上通过；议案（三）为普通议案，需经出席

股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。上述议案（三）为关


                               3
   联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权，在

   非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，关联股东可受托进行

   投票。

        三、议案编码
                                                                              备注
议案                                                                        （该列打
                                    议案名称
编码                                                                        勾的栏目
                                                                            可以投票）

100    总议案                                                                  √

1.00   关于审议公司回购部分股份方案的议案                                      √

       关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次回购股份相关事项
2.00                                                                           √
       的议案

3.00   关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案                                √

        四、现场股东大会登记办法

        （一）登记方式

        具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

   持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

   理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

        个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

   登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

   托书进行登记。

        上述授权委托书详见本通知附件 1。

        （二）登记时间：2021 年 2 月 26 日 14:00-14:20。

        （三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

                                            4
心 C 座 4 层第 5 会议室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具

体操作流程详见本通知附件 2。

    六、其他事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

22 层

    联 系 人：李秀红、张欣然

    联系电话：010-85259655、010-85259607

    联系邮箱：dsh@fhkg.com

    指定传真：010-85259797

    七、备查文件

    （一）公司第十届董事会第二十三次临时会议决议；

    （二）公司第十届董事会第二十四次临时会议决议。



    特此通知。



    附件：1. 《授权委托书》

           2. 股东大会网络投票具体操作流程




                                5
泛海控股股份有限公司董事会

       二〇二一年二月十日




   6
附件 1：

                                授权委托书
        兹委托         先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决

权。
                                              备注
议案                                        （该列打勾
                    议案名称                             同意    反对      弃权
编码                                        的栏目可以
                                              投票）

 100     总议案                                √

         关于审议公司回购部分股份方案的        √
 1.00
         议案
         关于提请股东大会授权董事会或董
 2.00    事会授权人士办理本次回购股份相        √
         关事项的议案
         关于公司 2021 年度日常关联交易预      √
 3.00
         计的议案
    1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同

意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

    2. 议案3为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



        委托人签名或盖章：                       委托人身份证号码：


        委托人持有股数：                         委托人股东账号：


        受托人签名：                             受托人身份证号码：


        授权委托书签发日期：                     授权委托书有效期限：

                                        7
附件 2：

             股东大会网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
    （二）议案设置及意见表决

    本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、
弃权。
    （三）本次会议设置总议案，对应的议案编码为 100。

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30－11:30 和 13:00－15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 26 日（股
东大会召开当日）9:15，结束时间为 2021 年 2 月 26 日（股东大会召
开当日）15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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