泛海控股股份有限公司独立董事
 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见


    我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交

易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照

实事求是的原则，对公司提交第十届董事会第二十四次临时会议审议

的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》涉及内容进行了

认真的检查和落实，发表如下独立意见：

    1. 公司及控股子公司与关联人之间 2021 年度预计发生的日常关

联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原则为

按市场价格定价，公允、合理，符合公司的利益，有利于公司相关业

务的开展，体现了公司控股股东及其他关联人对公司发展的支持，没

有损害公司股东特别是中小股东的利益。

    2. 公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金

额。公司 2020 年度日常关联交易实际发生总额不足预计总金额 80%，

主要原因为：公司根据市场变化情况，灵活调整部分房地产项目开发

建设节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与

年初预计存在较大差异。另外，交易合作方调整也导致了关联交易实

际发生情况少于年初预计情况。综上，2020 年度公司日常关联交易

实际发生金额与预计金额之间的差异系公司正常开展经营活动，顺应

市场变化，合理调整战略发展方向等原因造成，对公司日常经营及业

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绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，我们

提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避

免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

    3. 公司第十届董事会第二十四次临时会议的召集、召开和表决

程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，

关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。本次日常

关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审

议，决策程序合法、合规。

    因此，我们同意 2021 年度公司及控股子公司与关联人预计发生

的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。



                             独立董事：胡坚、余玉苗、陈飞翔

                                         二〇二一年二月八日




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