证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-031
泛海控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 2 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2
月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
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5. 会议主持人：公司董事长宋宏谋先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2021 年 2 月 19 日，公司股东合计 39,591 名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 29 名，代表股份
3,775,898,953 股，占公司有表决权股份总数的 72.6665%。其中，参
加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共 24 名，代表股份
74,225,341 股，占公司有表决权股份总数的 1.4285%。会议具体出席
情况如下：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份
3,744,461,384 股，占公司有表决权股份总数的 72.0615%。其中，参
加现场会议 的非关联 股东及 股东授权 代表共 5 名 ，代表 股份
42,787,772 股，占公司有表决权股份总数的 0.8235%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 19 名，代表股份
31,437,569 股，占公司有表决权股份总数的 0.6050%，均为非关联股
东。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）共计 24 名，代表股份 74,225,341 股，占公
司有表决权股份总数的 1.4285%。
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公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审
议通过了以下议案：
（一）关于审议公司回购部分股份方案的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次
回购股份相关事项的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（三）关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东
均进行了回避，具体情况见下：
序 所持表决权股份数量
关联股东名称 关联关系
号 （股）
1 中国泛海控股集团有限公司 受同一实际控制人控制 3,558,672,908
2 泛海能源控股股份有限公司 受同一实际控制人控制 124,000,000
3 卢志强 公司实际控制人 18,320,704
4 宋宏谋 关联自然人 500,000
5 赵 东 关联自然人 180,000
合计 3,701,673,612
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东
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（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
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本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
表决情况
表决
议案序号和名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
出席会议所有股东 3,774,913,609 99.9738 985,244 0.0261 100 0.0001
1. 关于审议公司回购部
其中，中小投资者表 通过
分股份方案的议案 73,239,997 98.6725 985,244 1.3274 100 0.0001
决情况
2. 关于提请股东大会授 出席会议所有股东 3,774,913,609 99.9739 985,344 0.0261 0 0.0000
权董事会或董事会授权
其中，中小投资者表 通过
人士办理本次回购股份 73,239,997 98.6725 985,344 1.3275 0 0.0000
决情况
相关事项的议案
出席会议所有
74,118,806 99.8565 106,134 0.1430 401 0.0005
3. 关于公司 2021 年度日 非关联股东
通过
常关联交易预计的议案 其中，非关联中小投
74,118,806 99.8565 106,134 0.1430 401 0.0005
资者表决情况
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：黄小雨、杨雯。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日
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