证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-037




                   泛海控股股份有限公司
  关于为公司及部分境外附属公司的董事、监事、
             高级管理人员购买责任险的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19

日召开第十届董事会第二十五次临时会议和第十届监事会第十二次

临时会议，审议通过了《关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、

高级管理人员购买责任险的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、基本情况概述

    为促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营

风险，保障广大投资者的利益，公司拟继续为公司及公司部分境外附

属公司的董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）购买责

任险，具体方案如下：

    （一）投保人：泛海控股股份有限公司

    （二）被保险人：以下 11 家公司（含其境外控股子公司）的董

监高：泛海控股股份有限公司；美国通海国际置业管理有限公司；泛

海广场有限公司；泛海中心有限公司；泛海夏威夷度假村有限公司；

纽约泛海中心有限公司；通海投资（旧金山）有限公司；泛海夏威夷
                                 1
度假天堂有限公司；泛海夏威夷度假社区有限公司；中泛控股有限公

司；88 一街（旧金山）有限公司。

    （三）赔偿限额：2,000 万美元/年

    （四）保费支出：预计 30 万美元-40 万美元（具体以保险公司最

终报价确定）

    （五）保险期限：2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日

    公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营管理

层办理上述董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相

关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理

与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时

或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关规定，公司全体董事、监事在审议上述事项的董

事会会议、监事会会议上均回避表决，上述事项尚需提交公司股东大

会审议。

    二、备查文件

    （一）第十届董事会第二十五次临时会议决议；

    （二）第十届监事会第十二次次临时会议决议。

    特此公告。

                                    泛海控股股份有限公司董事会

                                       二〇二一年三月二十日

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