证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-036




                   泛海控股股份有限公司
         第十届监事会第十二次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十

二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 3 月

19 日，会议通知和会议文件于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于为公司及部分境外附属公司董事、监

事、高级管理人员购买责任险的议案》。

    公司拟继续为公司及部分境外附属公司的董事、监事、高级管理

人员购买责任险，赔偿限额为 2,000 万美元/年，保费支出预计为 30

万美元-40 万美元（具体以保险公司最终报价确定），保险期限为 2021

年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日。

    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关规定，公司全体监事对本议案均回避表决。

    上述议案需提交公司股东大会审议。

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    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于为公

司及部分境外附属公司的董事、监事、高级管理人员购买责任险的公

告》。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司监事会

                                  二〇二一年三月二十日




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