证券代码：000046          证券简称：泛海控股           公告编号：2021-043




                    泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第二十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 4

月 2 日，会议通知和会议文件于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于公司境外资产架构调整的议案》（同

意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司境外全资子公司泛海控股

国 际 发 展 第 五 有 限 公 司 认 购 非 关 联 第 三 方 Fountain Alternative

Investment SPC - Fountain Alternative Investment SP2（以下简称 “基

金”）全部份额，同时公司境外全资子公司中泛集团有限公司将其持

有的泛海控股国际投资有限公司 100%股权及其项下资产投入上述基

金的全资子公司 Atlantis Bright Investment Management Limited。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外

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资产架构调整及引入资产管理人的公告》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二一年四月三日




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