证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2021-049


                   泛海控股股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间

    现场会议召开时间：2021 年 4 月 14 日下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2021 年 4 月 14 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4

月 14 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中

心 C 座 22 层第 1 会议室。

    3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：公司董事长宋宏谋先生。
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    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    截至股权登记日 2021 年 4 月 7 日，公司股东合计 40,738 名。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 16 名，代表股份

3,758,526,261 股，占公司有表决权股份总数的 72.3322%。其中，参

加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共 12 名，代表股份

57,032,649 股，占公司有表决权股份总数的 1.0976%。会议具体出席

情况如下：

    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 8 名，代表股份

3,730,440,706 股，占公司有表决权股份总数的 71.7917%。其中，参

加现场会议的非关联股东及股东授权代表共 4 名，代表股份

28,947,094 股，占公司有表决权股份总数的 0.5571%。

    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 8 名，代表股份

28,085,555 股，占公司有表决权股份总数的 0.5405%，均为非关联股

东。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上

股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中

小投资者”）共计 12 名，代表股份 57,032,649 股，占公司有表决权

股份总数的 1.0976%。

    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部

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分高级管理人员列席了本次会议。

     三、会议审议表决情况

     本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关

联交易议案》。

     本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东

均进行了回避，具体情况见下：
序
              关联股东名称               关联关系          所持表决权股份数量（股）
号

1    中国泛海控股集团有限公司       受同一实际控制人控制              3,558,672,908

2    泛海能源控股股份有限公司       受同一实际控制人控制               124,000,000

3    卢志强                           公司实际控制人                    18,320,704

4    宋宏谋                             关联自然人                         500,000

                             合计                                     3,701,493,612

     本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东

（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通

过。




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   本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
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                                                                    表决情况
                                                                                                                   表决
    议案序号和名称                                  同意                         反对              弃权
                              分类                                                                                 结果
                                            股数（股）     比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

                         出席会议所有非
关于公司向中国民生银行                       55,012,248        96.4574   2,020,201      3.5422   200      0.0004
                            关联股东
股份有限公司申请调整融                                                                                             通过
                         其中，非关联中小
资期限的关联交易议案                         55,012,248        96.4574   2,020,201      3.5422   200      0.0004
                         投资者表决情况




                                                           4
    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

    （二）律师姓名：丁永聚、马磊。

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    （二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二一年四月十五日




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