泛海控股：监事会决议公告2021-04-30
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-056
泛海控股股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二
次会议于 2021 年 4 月 28 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生
金融中心 C 座 22 层第 1 会议室以现场会议和视频会议相结合的方
式召开，公司于 2021 年 4 月 16 日以书面方式通知全体监事。公司
监事会主席李明海因公务原因无法出席会议，已书面委托公司监事
会副主席赵英伟出席会议并代理行使表决权；公司其他监事均出席
了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事
会副主席赵英伟主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司监事会 2020 年度工作报告的议案（同意：6
票，反对：0 票，弃权：0 票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会
2020 年度工作报告》。
二、关于公司计提信用及资产减值损失的议案（同意：6 票，
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反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会认为，公司本次按照《企业会计准
则》和有关规定计提减值，符合公司的实际情况，能够更加充分、公
允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合
规。公司监事会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司
计提信用及资产减值损失的公告》。
三、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案（同意：
6 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会认为，公司对本次同一控制下企业
合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》
及其相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实地反映了公司的实
际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。公司监事会同意对前期财务报表数据进行追溯调整。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于同一
控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
四、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案（同意：6 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年
度财务决算报告》。
五、关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案（同意：6 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
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经本次会议审议，公司监事会同意公司董事会拟定的 2020 年度
利润分配预案，即拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金
转增股本。公司监事会认为，该利润分配预案符合相关监管规则及《公
司章程》中关于利润分配的要求，充分考虑了公司所属行业特点、实
际经营状况和未来发展需要等因素，符合公司和全体股东的长远利
益。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于 2020
年度拟不进行利润分配的公告》。
六、关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案（同意：6
票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《泛
海控股股份有限公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年
年度报告》全文及摘要。
七、关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案（同意：
6 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2020
年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年
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度内部控制评价报告》。
八、关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司 2020 年度募集资金存放
与使用情况专项报告。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
上述议案一、四、五、六尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇二一年四月三十日
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