证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-055




                   泛海控股股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

次会议于 2021 年 4 月 28 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生

金融中心 C 座 22 层第 1 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式

召开，公司于 2021 年 4 月 16 日以书面方式通知全体董事、监事。公

司董事张建军因公务原因无法出席会议，已书面委托公司董事宋宏谋

出席会议并代理行使表决权；公司独立董事胡坚因公务原因无法出席

会议，已书面委托公司独立董事余玉苗出席会议并代理行使表决权；

公司其他董事均出席了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席

了会议。会议由公司董事长宋宏谋主持。会议符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于审议公司董事会 2020 年度工作报告的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司董事会

2020 年度工作报告》。

                                 1
    二、关于投资性房地产评估增值的议案（同意：9 票，反对：0

票，弃权：0 票）

    根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房

地产截至 2020 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，并出具投资性物

业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。

    公司及所属公司已聘请专业的评估机构对所持有的投资性房地

产进行了物业评估。根据评估报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司

投资性房地产公允价值共计 1,267,162.14 万元，2020 年度评估增值

4,412.21 万元，平均增值率 0.35%。上述评估增值已经本次会议批准。

    三、关于公司计提信用及资产减值损失的议案（同意：9 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为，根据《企业会计准则》和公

司相关会计政策的规定，公司 2020 年度计提减值准备的计提依据充

分、合理，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性。公司董事

会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

计提信用及资产减值损失的公告》。

    四、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案（同意：

9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为，公司对本次同一控制下企业

合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关

规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和

                                 2
实际经营成果。公司董事会同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于同一

控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

    五、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年

度财务决算报告》。

    六、关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意 2020 年度拟不派发现金红利，

不送红股，也不以资本公积金转增股本。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于 2020

年度拟不进行利润分配的公告》。

    七、关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年

年度报告》全文及摘要。

    八、关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年

度内部控制评价报告》。

    九、关于审议公司 2020 年度企业社会责任报告的议案（同意：9

                               3
票，反对：0 票，弃权：0 票）

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年

度企业社会责任报告》。

    十、关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2020 年度募集资金存放

与使用情况专项报告。

    公司 2020 年度审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《泛海控股股份有限公司截止 2020 年 12 月 31 日募集资金年度

存放与使用情况鉴证报告》。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2020 年

度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    上述议案一、五、六、七尚需提交公司股东大会审议。

    十一、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2021 年 5 月 21 日（星期五）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22

层第 1 会议室召开公司 2020 年度股东大会，会议将采取现场表决与

网络投票相结合的表决方式。

    会议将审议以下议案：

    （一）关于审议公司董事会 2020 年度工作报告的议案；

    （二）关于审议公司监事会 2020 年度工作报告的议案；

                               4
    （三）关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；

    （四）关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案；

    （五）关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案。

    上述议案（一）、（三）、（四）、（五）已经公司本次董事会

会议审议通过，议案（二）已经公司第十届监事会第二次会议审议通

过。

    上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二

分之一以上通过。

    会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 14 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2020 年度股东大会的通知》。



    特此公告。



                           泛海控股股份有限公司董事会

                              二〇二一年四月三十日




                               5