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公司公告

泛海控股:关于2020年度拟不进行利润分配的公告2021-04-30  

                        证券代码:000046         证券简称:泛海控股       公告编号:2021-061




                   泛海控股股份有限公司
        关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、2020 年度利润分配预案

    经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年泛海控股

股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于母公司所有者的净利

润为-4,621,758,344.82 元,减去提取的法定公积金及风险准备金共

251,122,231.01 元、派发的 2019 年度现金分红 519,620,065.60 元以及

受会计政策变更影响 612,460.90 元及其他减少 46,498,690.80 元,加

上 2019 年末滚存的未分配利润 7,038,708,745.41 元,因此本年合并报

表中可供股东分配的利润为 1,600,321,874.08 元,母公司报表中可供

分配利润为 1,603,363,425.62 元。

    经综合考虑,公司 2020 年度利润分配预案为:拟不派发现金红

利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

    二、2020 年度不进行利润分配的原因、未分配利润的用途和计

划等

    (一)不进行利润分配的原因

    鉴于公司 2013 年至 2019 年度连续 7 年进行了高比例现金分红,
                                   1
          同时结合公司所处行业特点、2020 年度发生亏损等企业经营发展实

          际情况,并考虑到公司未来转型发展、偿还债务等事项的资金需求较

          大,为保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力,实

          现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公

          司 2020 年度拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增

          股本。

              (二)未分配利润的用途和计划

              公司累积未分配利润滚存至下一年度,以更好地满足公司日常经

          营及发展需要。

              未来,公司将按照法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与

          利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出

          发,制定合理的利润分配方案,并一如既往地重视以现金分红形式对

          投资者进行回报,与广大投资者共享公司发展成果。

             (三)最近三年利润分配情况
                                                                                                            单位:元

                                              现金分红金额                  以其他方式现
                                                                                                            现金分红总额(含
                            分红年度合并报 占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
                                                                                                            其他方式)占合并
           现金分红金额 表中归属于上市 归属于上市公 (如回购股 合并报表中归 现金分红总额
分红年度                                                                                                    报表中归属于上市
             (含税)       公司普通股股东 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司 (含其他方式)
                                                                                                            公司普通股股东的
                               的净利润       的净利润的比         的金额   普通股股东的
                                                                                                              净利润的比率
                                                  率                        净利润的比例

2020 年                 0 -4,621,758,344.82            0.00%         /           /                     0               0.00%

2019 年    519,620,065.60 1,094,849,483.83          47.46%           /           /         519,620,065.60              47.46%

2018 年    779,430,098.40    930,839,302.26         83.73%           /           /         779,430,098.40              83.73%


              三、本次利润分配预案的决策程序

              (一)公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司

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2020 年度利润分配预案的议案》。公司董事会同意将该议案提交公司

2020 年度股东大会审议。

    (二)公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于审议公司

2020 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为:该利润分配预案

符合相关监管规则及《公司章程》中关于利润分配的要求,充分考虑

了公司所属行业特点、实际经营状况和未来发展需要等因素,符合公

司和全体股东的长远利益。

    (三)经核查,公司独立董事认为:公司董事会提出 2020 年度

拟不进行利润分配,系基于公司实际情况所作出的决定,符合相关法

律法规的要求和公司的发展需要,有利于维护股东的长远利益,不存

在损害公司及全体股东(特别是中小股东)权益的情况。因此,公司

独立董事同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公

司 2020 年度股东大会审议。

    四、备查文件

    (一)公司第十届董事会第二次会议决议;

    (二)公司第十届监事会第二次会议决议;

    (三)公司独立董事对公司第十届董事会第二次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二一年四月三十日

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