证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-063




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第二十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 4

月 29 日，会议通知和会议文件于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于会计政策变更的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：

0 票）

    经本次会议审议，公司董事会认为公司本次变更会计政策是按照

财政部修订及颁布的新租赁准则进行的合理变更和调整，新的会计政

策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提

供更可靠、更准确的会计信息。本次执行的会计准则有利于保证公司

投资者对公司经营成果理解的一致性，且符合《企业会计准则》的规

定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在

                                 1
损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计

政策变更的公告》。

    二、关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司 2021 年第一季度报告。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年

第一季度报告》全文及正文。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二一年四月三十日




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