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公司公告

泛海控股:监事会对公司内部控制评价报告的意见2021-04-30  

                                     泛海控股股份有限公司监事会
           对公司内部控制评价报告的意见


    《泛海控股股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》认为:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报

告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已

按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持

了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷

认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部

控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出

日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

    公司监事会认真审阅了《泛海控股股份有限公司 2020 年度内部

控制评价报告》,认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控

制的实际情况。报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的

有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全

了覆盖公司各个环节的内部控制制度,内部控制重点活动的执行能够

得到充分有效的监督。



                         泛海控股股份有限公司监事会

                           二〇二一年四月二十八日