证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-072




                   泛海控股股份有限公司
         第十届董事会第三十次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 5 月

21 日，会议通知和会议文件于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于公司境外资产架构调整的议案》（同

意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    公司境外全资子公司泛海控股国际投资有限公司（以下简称“泛

海控股国际投资”）拟发行 27,510 股优先股，其股东中泛集团有限

公司（以下简称“中泛集团”）拟以其对泛海控股国际投资的 4 亿美

元债权为对价认购上述优先股。中泛集团拟将其持有的上述优先股转

让给非关联第三方 Fountain Alternative Investment SPC - Fountain

Alternative Investment SP2（以下简称“基金”）的全资子公司 Atlantis

Bright Investment Management Limited，作为其全资子公司泛海控股国

                                 1
际发展第五有限公司认购基金的 4 亿美元优先级份额的对价。

    经本次会议审议，公司董事会同意上述境外资产架构调整方案。

通过本次调整，公司将由以股权形式持有美国旧金山地产项目改为一

部分通过股权持有、一部分通过持有基金份额而持有美国旧金山地产

项目。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外

资产架构调整及引入资产管理人的公告》。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二一年五月二十二日




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