证券代码：000046          证券简称：泛海控股      公告编号：2021-087




                   泛海控股股份有限公司
     第十届董事会第三十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 6

月 30 日，会议通知和会议文件于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于公司控股子公司武汉中央商务区股份

有限公司对外提供担保的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0

票）。

    为配合推进公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下

简称“武汉公司”）向融创房地产集团有限公司出售浙江泛海建设投

资有限公司 100%股权的交易顺利进行，经本次会议审议，公司董事

会同意武汉公司为天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司融资提供保

证担保。

    公司独立董事已按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》

                                 1
等有关规定，对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点

将另行通知。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保

公告》。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二一年七月一日




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