证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-092




                   泛海控股股份有限公司
 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年

6 月 28 日收到独立董事胡坚的书面辞职报告。根据中国证监会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事

连任时间不得超过六年。胡坚因连续任职已满六年，向公司董事会申

请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，胡

坚的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司

已于 2021 年 7 月 2 日召开第十届董事会第三十三次临时会议，董事

会同意增补严法善为公司第十届董事会独立董事候选人，该人选待公

司股东大会审议通过后方可生效。公司计划于 2021 年 7 月 19 日召开

2021 年第七次临时股东大会，审议该事项。在此期间，胡坚仍将按

照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其

在公司董事会专门委员会中的职责。

    胡坚辞职生效后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，

                                 1
胡坚未持有公司股份。

   公司董事会对胡坚在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感

谢。



   特此公告。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇二一年七月三日




                           2