证券代码：000046          证券简称：泛海控股      公告编号：2021-101




                   泛海控股股份有限公司
     第十届董事会第三十四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

十四次临时会议于 2021 年 7 月 19 日在北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 C 座 22 层第 1 会议室以现场会议和视频会议相结

合的方式召开，公司于 2021 年 7 月 16 日以书面方式通知全体董事、

监事。公司全体董事均出席了本次会议，公司监事及部分高级管理人

员列席了会议。会议由公司董事长宋宏谋主持。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于筹划重大资产重组暨签署《民生证券股份有限公司股份

转让意向协议》的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意公司拟向武汉金融控股（集团）

有限公司出售民生证券股份有限公司不低于总股数 20%的股份，并就

上述事项签署《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于筹划

重大资产重组暨签署<民生证券股份有限公司股份转让意向协议>的


                                 1
公告》。

    二、关于增补栾先舟为公司第十届董事会董事的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事及监事候选人的提名函》，

同意栾先舟（简历见附件 1）为公司第十届董事会董事候选人，任期

同公司第十届董事会。

    三、关于增补潘瑞平为公司第十届董事会董事的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事及监事候选人的提名函》，

同意潘瑞平（简历见附件 2）为公司第十届董事会董事候选人，任期

同公司第十届董事会。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议，且上述议案审议通

过的董事候选人需由公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。

    四、关于聘任方舟为公司总裁的议案（同意：9 票，反对：0 票，

弃权：0 票）

    经公司董事长宋宏谋提名，公司董事会同意聘任方舟（简历见附

件 3）为公司总裁，任期同公司第十届董事会。

    五、关于聘任刘国升为公司执行副总裁的议案（同意：9 票，反


                               2
对：0 票，弃权：0 票）

    经公司总裁方舟提名，公司董事会同意聘任刘国升（简历见附件

4）为公司执行副总裁，任期同公司第十届董事会。

    六、关于聘任潘瑞平为公司执行副总裁的议案（同意：9 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经公司总裁方舟提名，公司董事会同意聘任潘瑞平为公司执行副

总裁，任期同公司第十届董事会。

    七、关于聘任李书孝为公司副总裁的议案（同意：9 票，反对：

0 票，弃权：0 票）

    经公司总裁方舟提名，公司董事会同意聘任李书孝（简历见附件

5）为公司副总裁，任期同公司第十届董事会。

    八、关于聘任李书孝为公司风险控制总监的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经公司董事长宋宏谋提名，公司董事会同意聘任李书孝为公司风

险控制总监，任期同公司第十届董事会。

    上述高级管理人员均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其公

开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切

实履行职责。

    上述具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于

公司董事、监事、高级管理人员调整的公告》。

    九、关于召开公司 2021 年第八次临时股东大会的议案（同意：9

票，反对：0 票，弃权：0 票）


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    经本次会议审议，公司董事会同意于 2021 年 8 月 5 日（星期四）

下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22

层第 1 会议室召开公司 2021 年第八次临时股东大会，会议将采取现

场表决与网络投票相结合的表决方式。

    本次会议将审议如下议案：

    （一）关于增补公司第十届董事会董事的议案（累积投票）；

    1. 关于增补栾先舟为公司第十届董事会董事的议案；

    2. 关于增补潘瑞平为公司第十届董事会董事的议案。

    （二）关于增补宋宏谋为公司第十届监事会股东代表监事的议案。

    上述议案（二）已经公司第十届监事会第十五次临时会议审议通

过。上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二

分之一以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 7 月 29 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2021 年第八次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



    附件：1. 栾先舟简历

          2. 潘瑞平简历

          3. 方舟简历

          4. 刘国升简历


                               4
5. 李书孝简历



                泛海控股股份有限公司董事会

                    二〇二一年七月二十一日




                5
附件 1：

                       栾先舟简历


    栾先舟先生，硕士研究生。历任中国泛海控股集团有限公司董事

长秘书、董事长办公室主任等。现任中国泛海控股集团有限公司执行

董事、执行副总裁、董事长助理。拟任泛海控股股份有限公司第十届

董事会董事。

    截至本公告披露日，栾先舟未持有公司股份，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间

不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交

易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不

属于“失信被执行人”。栾先舟符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要

求的任职资格。




                              6
附件 2：

                       潘瑞平简历


    潘瑞平先生，工商管理硕士，高级工程师职称。历任北京山海天

物资贸易有限公司副总经理、总经理，山西泛海建设投资有限公司副

董事长、总经理，泛海能源控股股份有限公司副总裁、执行副总裁，

陕西事通恒运咨询服务有限公司副总裁，泛海控股股份有限公司行政

总监，泛海实业股份有限公司总裁等。现任泛海控股股份有限公司执

行副总裁。拟任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事。

    截至本公告披露日，潘瑞平未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。潘瑞平符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规

定等要求的任职资格。




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附件 3：

                         方舟简历


    方舟先生，经济学博士，经济师。曾任中国民生银行股份有限公

司董事会办公室主任、监事会办公室主任、董事会秘书、执行委员会

秘书长等。现任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事、总裁，中

国通海国际金融有限公司执行董事、董事会副主席、执行委员会主席，

中国民生信托有限公司监事会主席。

    截至本公告披露日，方舟未持有公司股份，与公司其他董事、监

事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其

不属于“失信被执行人”。方舟符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要

求的任职资格。




                              8
附件 4：

                       刘国升简历


    刘国升先生，经济学硕士，高级会计师职称。历任武汉中央商务

区股份有限公司财务总监，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事

等。现任中国泛海控股集团有限公司第八届董事会董事、泛海控股股

份有限公司第十届董事会董事、执行副总裁、财务总监，中泛控股有

限公司执行董事。

    截至本公告披露日，刘国升持有公司股份 40 万股；除持有以上

股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在

最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。刘国升符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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附件 5：

                       李书孝简历


    李书孝先生，管理学硕士，国际商务师。曾在中国五矿集团公司

企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作。现任泛海控股

股份有限公司副总裁、风险控制总监。

    截至本公告披露日，李书孝未持有公司股份，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间

不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交

易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不

属于“失信被执行人”。李书孝符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要

求的任职资格。




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