证券代码：000046        证券简称：泛海控股      公告编号：2021-115



                    泛海控股股份有限公司
       关于公司职工代表监事辞职及补选的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年

8 月 4 日收到公司第十届监事会职工代表监事赵东提交的书面辞职报

告。因工作及身体原因，赵东申请辞去公司第十届监事会职工代表监

事职务，将继续在公司控股子公司中国民生信托有限公司任职。

    2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第一次职工代表大会，会议

由工会主席刘国升主持。经民主表决，会议选举李秀红（简历见附件）

为公司第十届监事会职工代表监事，任期同公司第十届监事会。目前，

公司第十届监事会成员包括：宋宏谋、赵英伟、刘洪伟、冯壮勇等 4

名股东代表监事以及吴立峰、李秀红等 2 名职工代表监事。

    本次职工代表监事人选调整，不会导致公司监事会人数低于法定

最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作。

    截至本公告披露日，赵东持有公司股份 18 万股。鉴于赵东在任

期届满前离职，其将在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月

内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所

持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让

                                   1
其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股

份转让的其他规定。公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登

记结算有限公司办理上述相关人员股份锁定事宜。

    截至本公告披露日，李秀红未持有公司股份。在持有公司股份的

前提下，李秀红将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司

股份进行管理。

    公司监事会对赵东在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的

贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。



    附件：李秀红简历



                             泛海控股股份有限公司监事会

                                  二〇二一年八月六日




                              2
 附件：

                     李秀红简历


    李秀红女士，法学硕士，董事会秘书任职资格。历任广州药业股

份有限公司证券事务专员，海航投资股份有限公司证券事务专员、证

券事务代表等。现任泛海控股股份有限公司职工代表监事、董事会监

事会办公室主任、证券事务代表。

    截至本公告披露日，李秀红未持有公司股份，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间

不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交

易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不

属于“失信被执行人”。李秀红符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要

求的任职资格。




                              3