证券代码：000046          证券简称：泛海控股       公告编号：2021-117




                   泛海控股股份有限公司
     第十届董事会第三十五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 8

月 5 日，会议通知和会议文件于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案（同意：9 票，反

对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意选举栾先舟（简历见附件 1）

为公司第十届董事会董事长，任期同公司第十届董事会。

    二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案（同意：9 票，

反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意选举方舟（简历见附件 2）为

公司第十届董事会副董事长，任期同公司第十届董事会。


                                 1
    三、关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案（同

意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司第十届董事会各专门委员会组成人员调整

为：

    （一）审计委员会（5名）

    召集人：余玉苗

    委 员：臧 炜、刘国升、陈飞翔、严法善

    （二）战略投资发展委员会（5名）

    召集人：栾先舟

    委 员：方 舟、潘瑞平、余玉苗、严法善

    （三）提名委员会（5名）

    召集人：严法善

    委 员：张建军、刘国升、余玉苗、陈飞翔

    （四）薪酬与考核委员会（5名）

    召集人：陈飞翔

    委 员：栾先舟、张建军、余玉苗、严法善



    特此公告。



    附件：1. 栾先舟简历

          2. 方舟简历




                              2
泛海控股股份有限公司董事会

    二〇二一年八月六日




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附件 1：

                        栾先舟简历


    栾先舟先生，法律硕士。历任中国泛海控股集团有限公司董事长

秘书、董事长办公室主任等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董

事、执行副总裁、董事长助理，泛海控股股份有限公司第十届董事会

董事长。

    截至本公告披露日，栾先舟未持有公司股份，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间

不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交

易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不

属于“失信被执行人”。栾先舟符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要

求的任职资格。




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附件 2：

                         方舟简历


    方舟先生，经济学博士，经济师。曾任中国民生银行股份有限公

司董事会办公室主任、监事会办公室主任、董事会秘书、执行委员会

秘书长等。现任泛海控股股份有限公司第十届董事会副董事长、总裁，

中国通海国际金融有限公司执行董事、董事会副主席、执行委员会主

席，中国民生信托有限公司监事会主席。

    截至本公告披露日，方舟未持有公司股份，与公司其他董事、监

事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其

不属于“失信被执行人”。方舟符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要

求的任职资格。




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