证券代码：000046          证券简称：泛海控股        公告编号：2021-123




                   泛海控股股份有限公司
      第十届董事会第三十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 8

月 20 日，会议通知和会议文件于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司

合并报表范围的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意不再将民生证券股份有限公司

纳入公司合并报表范围。

    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于民生

证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的公告》。

    特此公告。

                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二一年八月二十四日