证券代码：000046          证券简称：泛海控股      公告编号：2021-126




                   泛海控股股份有限公司
     第十届董事会第三十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 8

月 24 日，会议通知和会议文件于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件等方

式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于调整与境外附属公司中国通海国际金

融有限公司之间债务偿还方式的议案》（同意：9 票，反对：0 票，

弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意调整公司、公司境外附属公司

中国通海国际金融有限公司（以下简称“中国通海金融”）、中泛股

份有限公司（以下简称“中泛控股”）之间的债务偿还方式，即公司

向中国通海金融转让公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司

部分股份，以此偿还公司及中泛控股欠付中国通海金融的相应贷款，

公司代中泛控股偿还的金额转为公司子公司对中泛控股的股东借款。


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    具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于调整

与境外附属公司中国通海国际金融之间债务偿还方式的公告》。



   特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二一年八月二十六日




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