证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2021-139




                   泛海控股股份有限公司
 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年

8 月 24 日收到独立董事余玉苗的书面辞职报告。根据中国证券监督

管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关

规定，独立董事连任时间不得超过六年。余玉苗因连续任职将满六年，

向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职

务。

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，余

玉苗的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公

司已于 2021 年 8 月 27 日召开第十届董事会第三十八次临时会议，董

事会同意增补谢获宝（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候

选人，该人选待公司股东大会审议通过后方可生效。公司计划于 2021

年 9 月 14 日召开 2021 年第九次临时股东大会，审议上述增补事项。

在新任独立董事选举产生前，余玉苗仍将按照有关法律法规和《公司

章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会

                                 1
中的职责。

    余玉苗辞职生效后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露

日，余玉苗未持有公司股份。

    公司董事会对余玉苗在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的

感谢。



    特此公告。



    附件：谢获宝简历



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                     二〇二一年八月三十日




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附件：

                       谢获宝简历


    谢获宝先生，经济学博士，现任武汉大学经济与管理学院会计系

教授、博士研究生导师，拟任公司第十届董事会独立董事。

    截至本公告披露日，谢获宝未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，

其不属于“失信被执行人”。谢获宝符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规

定等要求的任职资格。




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