证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-147




                   泛海控股股份有限公司
         第十届监事会第二十次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二

十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 8 月

31 日，会议通知和会议文件于 2021 年 8 月 28 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于境外附属公司中国通海国际金融有限

公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的议案》（同意：

6 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司监事会同意境外附属公司中国通海国际金

融有限公司（以下简称“中国通海金融”）向中国民生银行股份有限

公司香港分行申请 4.30 亿港元融资展期，并同意中国通海金融及其

附属公司以其持有的部分证券投资产品为上述融资替换并新增质押

担保，并调整各担保品的质押率以及授信整体的可融资金额、平补仓

要求、增加可融资金额例外事件等条款。

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   具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中

国民生银行股份有限公司香港分行申请融资的关联交易暨对外担保

公告》。



   特此公告。



                           泛海控股股份有限公司监事会

                                二〇二一年九月二日




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