证券代码：000046          证券简称：泛海控股       公告编号：2021-153



                   泛海控股股份有限公司
           关于取消股东大会并择日另行召开的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经 2021 年 8 月 27 日召开的泛海控股股份有限公司（以下简称“公

司”）第十届董事会第三十八次临时会议决议，公司原定于 2021 年

9 月 14 日召开公司 2021 年第九次临时股东大会。因相关情况发生变

化，经 2021 年 9 月 8 日召开的公司第十届董事会第四十次临时会议

决议，本次股东大会取消并将择日另行召开。现将有关情况公告如下：

    一、取消的股东大会的相关情况

    （一）会议届次：2021 年第九次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间：2021 年 9 月 14 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 9 月 14 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 14 日

9:15－15:00 期间的任意时间。

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    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开

    （五）股权登记日：2021 年 9 月 7 日

    （六）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民

生金融中心 C 座 22 层第 1 会议室

    （七）会议审议议案：关于增补谢获宝为公司第十届董事会独立

董事的议案

    上述会议的具体内容，详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    二、取消股东大会的原因和审批程序

    因公司重要工作安排时间冲突，并综合考虑加强新冠肺炎疫情防

控、提高公司“三会”审议效率等因素，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 8 号——股

东大会》、《公司章程》等相关规定，并经 2021 年 9 月 8 日召开的

公司第十届董事会第四十次临时会议审议（表决情况：9 票赞成、0

票反对、0 票弃权），原定于 2021 年 9 月 14 日召开的公司 2021 年

第九次临时股东大会取消并将择日另行召开。

    三、后续工作安排

    待相关工作确定后，公司将尽快择日召开临时股东大会，并按照

监管规则的要求履行相关审议程序和信息披露义务。在临时股东大会

选举产生新任独立董事前，目前公司独立董事余玉苗仍将按照有关法

律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在公司董

                                   2
事会专门委员会中的职责。

    公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意。

    四、备查文件

    公司第十届董事会第四十次临时会议决议



    特此公告。



                           泛海控股股份有限公司董事会

                                 二〇二一年九月九日




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