证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2021-152




                    泛海控股股份有限公司
         第十届董事会第四十次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 9 月

8 日，会议通知和会议文件于 2021 年 9 月 5 日以电子邮件等方式发

出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有

效。

       本次会议审议通过了《关于取消公司 2021 年第九次临时股东大

会并择日另行召开的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

       经本次会议审议，公司董事会同意取消原定于2021年9月14日召

开的公司2021年第九次临时股东大会，会议将择日另行召开。

       具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于取消

股东大会并择日另行召开的公告》。



       特此公告。



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泛海控股股份有限公司董事会

    二〇二一年九月九日




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