证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—034
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（周二）下午14：30
（2）网络投票时间为：2019年5月20日—2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上
午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
4、召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 2601
会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 28 人，代表股份 95,601,626 股，占公
司股份总数 205,243,738 股的 46.5796%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 93,011,439 股，占公司股份总数的
45.3176%；
1
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 26 人，代表股份数
为 2,590,187 股，占公司股份总数的 1.2620%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 27 人，代表股份 2,774,587 股，
占公司股份总数的 1.3518%。
三、 提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过
了《关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于控股子公司
为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案》，以普通决议审议通过了其它议案，具
体表决情况如下表：
议 表决结果
案 同意 反对 弃权
类 占出席会
占出席 占出席
议案名称 会议有 会议有
型 股份数 议有效表 股份 效表决 股份 效表决
决权股份
权股份 权股份
量 总数的比 数量 总数的
数量 总数的
例
比例 比例
2018 年度财务决算报告 95,584,926 99.98% 500 0.00% 16,200 0.02%
2018 年度利润分配及分红派息方案 95,563,426 99.96% 38,200 0.04% - 0.00%
关于聘用 2019 年外部审计机构并支付 2018
95,563,426 99.96% 22,000 0.02% 16,200 0.02%
年度审计费用的议案
普 董事会 2018 年度工作报告 95,563,426 99.96% 22,000 0.02% 16,200 0.02%
监事会 2018 年度工作报告 95,563,426 99.96% 22,000 0.02% 16,200 0.02%
通
《公司 2018 年年度报告》及其摘要 95,584,926 99.98% 500 0.00% 16,200 0.02%
决 关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产
95,563,426 99.96% 38,200 0.04% - 0.00%
议 品的议案
关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品
95,563,426 99.96% 38,200 0.04% - 0.00%
业务的议案
关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工
95,563,426 99.96% 22,000 0.02% 16,200 0.02%
监事的议案
关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信
特 95,598,126 100.00% 500 0.00% 3,000 0.00%
别 提供担保的议案
决 关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行
议 95,598,126 100.00% 500 0.00% 3,000 0.00%
授信提供担保的议案
说明：《关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于控股
子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案》属于特别决议事项，该项议案
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2
其中中小投资者表决情况为：
议 表决结果
案 同意 反对 弃权
类 占出席会
占出席 占出席
议案名称 会议有 会议有
型 股份数 议有效表 股份 效表决 股份 效表决
决权股份
权股份 权股份
量 总数的比 数量 总数的
数量 总数的
例
比例 比例
2018 年度财务决算报告 2,757,887 99.40% 500 0.02% 16,200 0.58%
2018 年度利润分配及分红派息方案 2,736,387 98.62% 38,200 1.38% - 0.00%
关于聘用 2019 年外部审计机构并支付 2018 年
2,736,387 98.62% 22,000 0.79% 16,200 0.58%
度审计费用的议案
普 董事会 2018 年度工作报告 2,736,387 98.62% 22,000 0.79% 16,200 0.58%
监事会 2018 年度工作报告 2,736,387 98.62% 22,000 0.79% 16,200 0.58%
通
《公司 2018 年年度报告》及其摘要 2,757,887 99.40% 500 0.02% 16,200 0.58%
决 关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产品
2,736,387 98.62% 38,200 1.38% - 0.00%
议 的议案
关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品业
2,736,387 98.62% 38,200 1.38% - 0.00%
务的议案
关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监
2,736,387 98.62% 22,000 0.79% 16,200 0.58%
事的议案
关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提
特 2,771,087 99.87% 500 0.02% 3,000 0.11%
别 供担保的议案
决 关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授
议 2,771,087 99.87% 500 0.02% 3,000 0.11%
信提供担保的议案
四、听取独立董事 2018 年度述职报告
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：郭勇斌、黄玉珍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2018 年年度股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
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