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公司公告

德赛电池:2019年年度股东大会决议公告2020-05-13  

						证券代码:000049           证券简称:德赛电池           公告编号:2020—019



              深圳市德赛电池科技股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    以下是会议召开及决议情况:
    一、会议召开情况
    1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第九届董事会
    2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间:
    现场会议召开时间为:2020年5月12日(周二)下午14:30
    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年
5月12日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为:2020年5月12日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。
    4、召开地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 2601
会议室
    5、主持人:公司董事长刘其先生
    6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 7 人,代表股份 97,017,580 股,占公
司股份总数 207,197,738 股的 46.8237%。其中:
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东(代理人)2 人,代表股份 93,011,439 股,占公司股份总数的
44.8902%;
    2、通过网络投票股东参与情况

                                                                              1
      通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人,代表股份数为
4,006,141 股,占公司股份总数的 1.9335%。
      3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况
      本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 6 人,代表股份 4,190,541 股,占
公司股份总数的 2.0225%。
      三、提案审议和表决情况
      与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式,以特别决议审议通过
了《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州蓝微为
香港蓝微银行授信提供担保的议案》,以普通决议审议通过了其它议案,具体表决情况
如下表:
                                                                  表决结果
议                                              同意                  反对                  弃权
                                                                              占出席           占出席
案                                                     占出席会
                 议案名称                              议有效表
                                                                              会议有           会议有
类                                                                            效表决           效表决
                                           股份        决权股份    股份                股份
型                                                     总数的比
                                                                              权股份           权股份
                                                                              总数的           总数的
                                                         例
                                                                               比例             比例

      2019年度财务决算报告               97,017,580   100.00%         -       0.00%     -     0.00%

      2019年度利润分配及分红派息方案     97,017,580   100.00%         -       0.00%     -     0.00%

      关于聘用2020年外部审计机构并支付
                                         97,017,580   100.00%         -       0.00%     -     0.00%
      2019年度审计费用的议案
 普
      董事会2019年度工作报告             97,017,580   100.00%         -       0.00%     -     0.00%
 通
      监事会2019年度工作报告             97,017,580   100.00%         -       0.00%     -     0.00%
 决
      《公司2019年年度报告》及其摘要     97,017,580   100.00%         -       0.00%     -     0.00%
 议
      关于2020年度用自有资金购买银行理
                                         93,344,810    96.21%     3,672,770   3.79%     -     0.00%
      财产品的议案
      关于2020年度用自有资金开展金融衍
                                         97,017,580   100.00%         -       0.00%     -     0.00%
      生品业务的议案
      关于2020年度为控股子公司银行综合
 特                                      96,871,609    99.85%     145,971     0.15%     -     0.00%
 别   授信提供担保的议案
 决
      关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提
 议                                      96,871,609    99.85%     145,971     0.15%     -     0.00%
      供担保的议案
      说明:《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州
蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案》属于特别决议事项,该项议案已获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
      其中中小投资者表决情况为:

                                                                                                   2
                                                                表决结果
议                                              同意                反对                      弃权
案                                                   占出席会               占出席会           占出席会
                 议案名称                            议有效表               议有效表           议有效表
类
                                          股份       决权股份    股份       决权股份   股份    决权股份
型                                                   总数的比               总数的比           总数的比
                                                        例                     例                例

      2019年度财务决算报告               4,190,541   100.00%        -        0.00%      -       0.00%

      2019年度利润分配及分红派息方案     4,190,541   100.00%        -        0.00%      -       0.00%

      关于聘用2020年外部审计机构并支付
                                         4,190,541   100.00%        -        0.00%      -       0.00%
      2019年度审计费用的议案
 普
      董事会2019年度工作报告             4,190,541   100.00%        -        0.00%      -       0.00%
 通
      监事会2019年度工作报告             4,190,541   100.00%        -        0.00%      -       0.00%
 决
      《公司2019年年度报告》及其摘要     4,190,541   100.00%        -        0.00%      -       0.00%
 议
      关于2020年度用自有资金购买银行理
                                         517,771       12.36%   3,672,770   87.64%      -       0.00%
      财产品的议案
      关于2020年度用自有资金开展金融衍
                                         4,190,541   100.00%        -        0.00%      -       0.00%
      生品业务的议案
      关于2020年度为控股子公司银行综合
 特                                      4,044,570     96.52%   145,971      3.48%      -       0.00%
 别   授信提供担保的议案
 决
      关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提
 议                                      4,044,570     96.52%   145,971      3.48%      -       0.00%
      供担保的议案
      四、听取独立董事 2019 年度述职报告
      五、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所
      2、律师姓名:蒋枞、何枢
      3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议
合法有效。
      六、备查文件
      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议;
      2、2019 年年度股东大会法律意见书。
      特此公告

                                              深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                                                                            2020 年 5 月 13 日

                                                                                                     3