证券代码：000050         证券简称：深天马A        公告编号：2019-049


                     天马微电子股份有限公司

           关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2019 年第三次临时

股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二次会议审

议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东

大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

     4、会议召开时间

     （1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 16 日（星期五）下午 2：

50

     （2）网络投票时间：2019 年 8 月 15 日- 16 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 8 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019

年 8 月 15 日下午 3:00-8 月 16 日下午 3:00。


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    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议股权登记日：2019 年 8 月 12 日

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 8 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会

议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案》

    2、《关于投资设立全资子公司的议案》

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         上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容

 详见 2019 年 8 月 1 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第

 九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于公

 司接受股东委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-047）、《关

 于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-048）。

         上述议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

         三、议案编码

                           本次股东大会议案编码表
                                                             备注
议案序号                       议案名称                  该列打勾的栏目
                                                           可以投票
  100        除累积投票提案外的本次会议所有议案               √
非累积投
票议案
  1.00       关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案         √

  2.00       关于投资设立全资子公司的议案                     √




         四、会议登记等事项

         1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托

 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份

 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

         2、登记时间：2019 年 8 月 14、15 日（上午 8:30-12:00，下午

 13:00-17:30）。


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    3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

微电子股份有限公司证券事务办公室

    4、会议联系方式

    联系人：陈冰峡、胡茜

    电话：0755-86225886    26094882

    传真：0755-86225774    86225772

    地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

股份有限公司证券事务办公室

    电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

    邮编：518052

    5、与会股东食宿和交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体

操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书
                                    天马微电子股份有限公司董事会

                                             二〇一九年八月一日



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附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马

投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件2：
                                     授权委托书

        兹全权委托           先生（女士）代表                      单位（个人）出席
  天马微电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会，会议审议的各项议案按本
  授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                            备注         表决意见
                                                           该列打
议案编码                     议案内容                      勾的栏
                                                                      赞成 反对 弃权
                                                           目可以
                                                             投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投
  票议案

 1.00      关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案           √


 2.00      关于投资设立全资子公司的议案                       √


  注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

        2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




  委托人姓名 (法人加盖公章)：                           委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账户：

  受托人签名：                                         受托人身份证号码：

  委托书有效期限：                                     委托日期：       年      月    日




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