证券代码：000050           证券简称：深天马 A     公告编号：2020-068



                    天马微电子股份有限公司

                   关于注销募集资金账户的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016 号）核准，天马微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票 409,624,610

股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.66 元，募集
资金总额为人民币 5,595,472,172.60 元，扣除本次发行直接相关的
费用 32,489,404.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

5,562,982,768.16 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）《验
资报告》（致同验字[2020]第 110ZC00291 号）验证，此次非公开发

行股票募集资金已于 2020 年 8 月 18 日全部到位。
    二、募集资金账户开立情况

    为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公

司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司在中国农业银行股份

有限公司深圳中心区支行（以下简称“农业银行”）、中国建设银行

股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）分别设立了募集


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     资金账户，专门用于上述非公开发行股票募集资金的集中存放、管理

     和使用。2020 年 8 月 19 日，公司与农业银行、建设银行及联合保荐

     机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三

     方监管协议》。
         上述募集资金账户开立情况如下：

序号       账户名称            开户银行名称                 账号

        天马微电子股份   中国农业银行股份有限公司
 1                                                   41005200040029937
           有限公司           深圳中心区支行

        天马微电子股份   中国建设银行股份有限公司
 2                                                  44250100003400004651
           有限公司             深圳市分行



         三、募集资金账户销户情况
         为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，公

     司于2020年8月19日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会
     第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
     自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
     筹资金，置换资金总额为5,562,982,768.16元。
         截止本公告日，公司已完成上述募集资金置换，本次非公开发行

     股票募集资金全部使用完毕，募集资金账户将不再使用，近日公司已
     办理完成上述募集资金账户注销手续，并将募集资金账户中的利息结
     余转入公司基本账户，公司与农业银行、建设银行及联合保荐机构中
     信证券股份有限公司、中航证券有限公司签订的《募集资金三方监管
     协议》相应终止。
         特此公告。




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    天马微电子股份有限公司董事会

        二〇二〇年九月三十日




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