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公司公告

深天马A:第九届董事会第十八次会议决议公告2021-02-10  

                        证券代码:000050       证券简称:深天马 A         公告编号:2021-004


                   天马微电子股份有限公司

             第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于

2021年2月4日(星期四)以书面或邮件方式发出,会议于2021年2月9

日(星期二)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人,实际行

使表决权的董事7人,分别为:陈宏良先生、朱军先生、董海先生、

孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形

成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

    表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

    公司董事会于近日收到公司董事汪名川先生、付德斌先生的书面

辞职报告,汪名川先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、

董事会战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务,付德斌先生因

工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名和薪酬委员会

委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,汪名川先生、

付德斌先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效,汪名川先

生、付德斌先生辞职后不在公司担任任何职务,也未持有公司股票。

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    公司董事会对汪名川先生、付德斌先生任职期间为公司发展做出

的贡献表示衷心的感谢!

    经控股股东书面推荐,同意提名张志标先生、肖益先生为公司第

九届董事会董事候选人(张志标先生、肖益先生简历附后),并提请

公司股东大会选举。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司

高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事

总数的二分之一。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报

告》

    表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

    根据中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于推动辖区上市公

司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司

字(2020)128 号)等相关文件精神和要求,公司严格对照《公司法》

《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度的要求,

对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、

大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、

履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行

逐项自查,出具了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报

告》并已报送深圳证监局。经自查,公司不存在影响公司治理水平的

重大违法违规事项和损害上市公司利益事项的情形。

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   三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

   表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

   同意公司于2021年2月26日(星期五)召开2021年第一次临时股

东大会,审议需提交公司股东大会审议的事项。

   具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。




   特此公告。




   附件:第九届董事会董事候选人张志标先生、肖益先生简历




                                  天马微电子股份有限公司董事会

                                          二〇二一年二月十日




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附件:第九届董事会董事候选人张志标先生、肖益先生简历

                     张志标先生简历

    张志标,男,1973 年 10 月出生,硕士,现任中国航空技术国际

控股有限公司规划发展部部长。曾任中航证券有限公司金融研究所所

长、总助,中国航空技术国际控股有限公司综合管理部部长、经营管

理部部长。

    张志标先生由于担任天马微电子股份有限公司实际控制人中国

航空技术国际控股有限公司规划发展部部长,张志标先生与天马微电

子股份有限公司及其控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中

国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有

限公司存在关联关系;张志标先生与天马微电子股份有限公司其他持

股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限

公司不存在关联关系;张志标先生与天马微电子股份有限公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,张志标先生未持有天马微电子股份有限公司股份。张

志标先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到

中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有


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关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的

任职资格。




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                        肖益先生简历


    肖益,男,1974 年 3 月出生,北京航空航天大学经管学院工商

管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司党委组织部部长、人

力资源部部长。曾任北京北航资产经营有限公司技术转移中心项目经

理,中国航空技术国际控股有限公司经理部综合秘书、行政管理部部

长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。

    肖益先生由于担任天马微电子股份有限公司实际控制人中国航

空技术国际控股有限公司党委组织部部长、人力资源部部长,肖益先

生与天马微电子股份有限公司及其控股股东中航国际控股有限公司、

实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股 5%以上股东中国

航空技术深圳有限公司存在关联关系;肖益先生与天马微电子股份有

限公司其他持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科

技投资集团有限公司不存在关联关系;肖益先生与天马微电子股份有

限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前,肖益先生未持有天马微电子股份有限公司股份。肖益

先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国

证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职
                         第 6 页 共 7 页
资格。




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