证券代码：000050            证券简称：深天马 A       公告编号：2021-007


                          天马微电子股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2021年2月26日（星期五）14:50

    2、网络投票时间：2021 年 2 月 26 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 2 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2021 年

2 月 26 日 9:15-15:00。

    3、股权登记日：2021 年 2 月 19 日（星期五）

    4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会

    7、主持人：公司董事长陈宏良先生
     8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托

代 表 人 数 共 计 18 人 ， 代 表 股 份 1,568,083,766 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的

63.8017％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表

股份787,546,744股，占公司股份总数的32.0434％；通过网络投票的股东11

人，代表股份780,537,022股，占公司股份总数的31.7582％。

     中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托

代表人数共计 11 人，代表股份 220,222,248 股，占公司股份总数的 8.9603％。

其 中： 出席现 场会 议的股 东及 股东授 权委 托代表人 2 人 ，代表 股份

25,915,078 股，占公司股份总数的 1.0544％；通过网络投票的股东 9 人，

代表股份 194,307,170 股，占公司股份总数的 7.9059％。

     2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高

级管理人员列席了会议。



     二、议案审议表决情况

     （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议

案进行了表决。审议情况如下：

     1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

     采取累积投票方式选举张志标先生、肖益先生为公司第九届董事会非

独立董事。

     公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    2、审议通过《关于变更公司监事的议案》

    采取累积投票方式选举张光剑先生、焦燕女士为公司第九届监事会监

事。

    （二）议案的具体表决结果

    本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                          投票结果汇总（累积投票制）
                                                                        表决情况

序号                议案名称                                                             占出席本次股东大会有效
                                                     分类             获得选举票数合计                             表决结果
                                                                                            表决权股份总数的比例

议案 1       关于变更公司董事的议案                                       应选人数（2）人

         选举张志标先生为公司第九届董事           总表决情况            1,568,075,967             99.9995%
1.01                                                                                                                 通过
                  会非独立董事             其中，中小股东总表决情况     220,214,449               99.9965%

         选举肖益先生为公司第九届董事会           总表决情况            1,568,081,567             99.9999%
1.02                                                                                                                 通过
                   非独立董事              其中，中小股东总表决情况     220,220,049               99.9990%

议案 2       关于变更公司监事的议案                                       应选人数（2）人

         选举张光剑先生为公司第九届监事           总表决情况            1,566,331,970             99.8883%
2.01                                                                                                                 通过
                     会监事                其中，中小股东总表决情况     218,470,452               99.2045%

         选举焦燕女士为公司第九届监事会           总表决情况            1,566,336,570             99.8886%
2.02                                                                                                                 通过
                      监事                 其中，中小股东总表决情况     218,475,052               99.2066%
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、孙彦龙律师现

场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东

大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、

表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》

的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                  天马微电子股份有限公司董事会

                                       二〇二一年二月二十七日




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