证券代码：000050        证券简称：深天马 A       公告编号：2021-078


                   天马微电子股份有限公司

             第九届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于

2021年12月27日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2021年12

月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实

际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先

生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、

陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合

法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

    表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司董事会于近日收到公司董事、总经理孙永茂先生的书面辞职

报告，孙永茂先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、总经

理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，自辞

职报告送达董事会之日起生效。孙永茂先生辞职后将继续在公司及子

公司担任其他职务，截止本公告日，孙永茂先生持有公司股份10,700

股。

    经控股股东提名，同意提名成为先生为公司第九届董事会董事候
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选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。

    上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告》。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决情况为： 11票同意， 0票反对， 0票弃权

    鉴于孙永茂先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事

会同意聘任成为先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起

至第九届董事会届满。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告》。

    三、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

    表决情况为：11票同意， 0票反对， 0票弃权

    经公司总经理提名，董事会同意聘任曹玉河先生为公司总法律顾

问（简历附后），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。

    四、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

    董事会同意增补邓江湖先生为第九届董事会战略委员会委员、审

核委员会委员。

    增补后公司第九届董事会战略委员会、审核委员会组成情况如下：


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    1、董事会战略委员会：

    委员：彭旭辉先生、王苏生先生、邓江湖先生、董海先生

    委员会主席：彭旭辉先生

    2、董事会审核委员会：

    委员：陈菡女士、王苏生先生、陈泽桐先生、朱军先生、邓江湖

先生

    委员会主席：陈菡女士

    五、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

    董事会同意公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度

内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或

上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的

组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一

时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元

（含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点

不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5

亿美元或等值日元。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍


                           第 3 页 共 6 页
生品交易的可行性分析报告》。

    七、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

    公司原制定的《授权管理制度》同步废止。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会授权管理

办法》。

    八、审议通过《关于制定<董事会向股东大会报告制度>的议案》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

    九、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

    董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需提交股

东大会审议事项，2022年第一次临时股东大会召开时间另行通知。




    特此公告。

   附件：1、董事候选人、总经理成为先生简历

           2、总法律顾问曹玉河先生简历




                                    天马微电子股份有限公司董事会

                                       二〇二一年十二月三十一日




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附件一：董事候选人、总经理成为先生简历

                       成为先生简历

    成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专

业本科。现任天马微电子股份有限公司总经理。2007 年加入天马微

电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD

技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造

副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天

马微电子股份有限公司副总经理。

    成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人

中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司

持股 5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为先生不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政

处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未

有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等

要求的任职资格。
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附件二：总法律顾问曹玉河先生简历

                      曹玉河先生简历

    曹玉河，男，1967 年 9 月出生，东北财经大学工商管理专业

硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书

记、总法律顾问。曾任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公

司财务管理部部长，中国航空工业集团有限公司东北地区审计特

派组组长。

    曹玉河先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际

控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；曹玉河

先生与本公司持股 5%以上股东均不存在关联关系；曹玉河先生与

本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前，曹玉河先生未持有公司股份。曹玉河先生不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采

取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中

国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。


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