证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2014-46
方大集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014 年 9 月 11 日（星期四）下午 2：30
（2）网络投票时间为：2014 年 9 月 10 日--2014 年 9 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 9 月 11 日上午
9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2014 年 9 月 10 日下午 15：00 至 2014 年 9 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、本次会议的通知于 2014 年 8 月 26 日发出，会议的议题及相关内容刊登于 2014 年 8
月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和
www.cninfo.com.cn 上。
7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临
时股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）：62 人，代表股份 168,519,839 股，占本公司有表决权总
股份的 22.26%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）：10 人，代表股份 146,328,361 股，占公司有表
决权总股份的 19.33 %；
（2）通过网络投票的股东（代理人）：52 人，代表股份 22,191,478 股，占公司有表决
权总股份的 2.93%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人): 56 人，代表股份 123,663,050 股，占公司 A 股股东表决权股份总数
的 29.38%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）：7 人，代表股份 44,856,789 股，占公司 B 股股东表决权股份总数
的 13.35 %。
四、提案表决情况
（一）审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
168,519,839 168,519,839 100.00% 0 0% 0 0%
股东
参与表决的 A
123,663,050 123,663,050 100.00% 0 0% 0 0%
股股东
参与表决的 B
44,856,789 44,856,789 100.00% 0 0% 0 0%
股股东
（二）审议通过了《本公司关于为控股公司提供担保的议案》（特别决议）
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
168,519,839 16,0906,881 95.48% 7,612,958 4.52% 0 0.00%
股东
参与表决的
123,663,050 123,663,050 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
A 股股东
参与表决的
44,856,789 37,243,831 83.03% 7,612,958 16.97% 0 0.00%
B 股股东
（三）审议通过了《本公司关于修改《章程》的议案》（特别决议）
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
168,519,839 161,806,177 96.02% 6,713,662 3.98% 0 0.00%
股东
参与表决的 A
123,663,050 123,663,050 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
股股东
参与表决的 B
44,856,789 38,143,127 85.03% 6,713,662 14.97% 0 0.00%
股股东
（四）审议通过了《本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
168,519,839 167,974,143 99.68% 177,546 0.10% 368,150 0.22%
股东
参与表决的 A
123,663,050 123,663,050 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
股股东
参与表决的 B
44,856,789 44,311,093 98.78% 177,546 0.40% 368,150 0.82%
股股东
（五）审议通过了《本公司关于修改《董事会工作条例》的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的
168,519,839 168,519,839 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
股东
参与表决的
123,663,050 123,663,050 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
A 股股东
参与表决的
44,856,789 44,856,789 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
以上第（一）、（二）、（三）项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：宋阳、郭磊明
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2014 年 9 月 12 日
