证券代码：000055、200055      证券简称：方大集团、方大B     公告编号：2015-22

                                       方大集团股份有限公司
                                       公司章程修订对照表
                  根据《中华人民共和国公司法（2014 年修订）》、中国证监会《上市公司
            章程指引（2014 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况及可操作性，现对
            《公司章程》作如下修订：

序号                          修订前                                            修订后
       第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请   第八十四条 董事、监事候选人以提案的方式提请股东大会
       股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监    审议。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本
       事的简历和基本情况。                              情况。
           除职工代表董事以外的非独立董事候选人由上届        除职工代表董事以外的非独立董事候选人由董事会、单
       董事会、单独或合并连续 365 日以上持有公司发行在   独或合并连续 365 日以上持有公司发行在外有表决权股份总
       外有表决权股份总数 5%或以上的股东提出，每一提案   数 10%或以上的股东以提案方式提出，每一提案中候选人数
       中候选人数加上职工代表担任的董事人数不得超过公    加上由职工代表担任的董事人数不得超过公司章程规定的
       司章程规定的董事人数。                            董事人数。
           职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或        职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他
       者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。          形式民主选举产生，直接进入董事会。
 1         独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合        独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并连续
       并连续 180 日以上持有公司发行在外有表决权股份总   365 日以上持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股
       数 1%以上的股东提出。                             东提出。
           监事会换届选举时，先由公司职工代表大会、职        监事会换届选举时，先由公司职工代表大会、职工大会
       工大会或者其他形式民主选举产生由职工代表担任的    或者其他形式民主选举产生由职工代表担任的监事，再由监
       监事，再由上届监事会、单独或合并连续 365 日以上   事会、单独或合并连续 365 日以上持有公司发行在外有表决
       持有公司发行在外有表决权股份总数 5%或以上的股东   权股份总数 10%或以上的股东提出由股东代表担任的监事候
       提出由股东代表担任的监事候选人，每一提案中候选    选人，每一提案中候选人数加上职工代表担任的监事人数不
       人数加上职工代表担任的监事人数不得超过公司章程    得超过公司章程规定的监事人数。
       规定的监事人数。                                      ……
           ……
       第九十八条 董事每届任期三年，至本届董事会任期届   第九十八条 董事每届任期三年，至本届董事会任期届满时
       满时为止。董事任期届满，可连选连任。              为止。董事任期届满，可连选连任。
           董事会任期届满前和董事会换届时，新的董事人        每届董事会新的董事人数不超过董事会组成人数的
       数不超过董事会组成人数的 1/3。董事任期届满未及    1/3。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，
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       时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照    原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
       法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董    定，履行董事职务。
       事职务。                                             ……
           ……

                                                                        方大集团股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                              2015 年 7 月 1 日