证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B        公告编号：2020-28




                 深圳市皇庭国际企业股份有限公司
     第九届董事会二○二○年第七次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    本公司于 2020 年 7 月 28 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届
董事会二〇二〇年第七次临时会议的通知，会议于 2020 年 7 月 31 日以现场结合
通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘
海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事九人，实际出席
会议董事九人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑
康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有
效。会议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于收购深圳市皇庭商务服务有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》。
   内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
收购深圳市皇庭商务服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
   议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。郑康豪、邢福俊为关联董事，
按照规定对本议案回避表决。
   公司独立董事就该议案发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网。


    特此公告。


                                            深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 8 月 4 日




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