证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B      公告编号：2020-43



        深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会

              二○二○年第十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    本公司于 2020 年 11 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届
董事会二〇二○年第十四次临时会议的通知，会议于 2020 年 11 月 13 日以现场
结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小
海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事九人，
实际出席会议董事九人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。
会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于拟与同心基金和同心再贷款签署<股权转让协议>之补
充协议二暨关联交易的议案》；
    内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于拟与同心基金和同心再贷款签署<股权转让协议>之补充协议二暨关联交易的
公告》。
    议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。郑康豪、邢福俊为关联董事，
按照规定对本议案回避表决。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网。
    该议案需提交股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2020 年 11 月 17 日
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