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公司公告

华锦股份:2018年度监事会工作报告2019-04-20  

						         北方华锦化学工业股份有限公司
           2018 年度监事会工作报告
    监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的态度,本年度,依照《公

司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规章制度的

规定认真履行监督职能,现就本年度监事会主要工作情况,报告如下:

    一、2018 年主要工作

    (一)按照法定程序召开了八次监事会会议

    报告期,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会按照法

定程序,以现场会议方式召开了四次、通讯方式召开了四次监事会。审议通过了

公司定期报告、财务决算报告、计提减值准备、修订《公司章程》、会计政策变
更、监事选举等议案。

    (二)履行会议程序的监督职能

    年度内,监事会成员出席了公司召开的股东大会,派员列席了公司董事会会

议,对公司规范运作情况及重大事项决策过程进行了监督。

    (三)履行工作程序的监督职能

    监事会积极关注公司生产经营活动,对日常生产经营管理、投资决策等事项

实施了监督职能。

    (四)履行财务程序的监督职能

    监事会依照财务工作的监督职责,对公司的财务状况,资金使用审核情况、

财务工作程序等履行了监督职能。

    二、监事会意见

    (一)对公司依法运作情况的意见

    监事会对公司董事会会议的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的

执行情况,公司高级管理人员履职情况等进行了监督,认为:公司董事会为公司

的持续发展和股东的利益,做到了勤勉尽责,董事会审核决策程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定,董事、高级管理人员认真执行了公司股东大会、董事会

各项决议,公司保持了依法规范运作。

    (二)对公司财务状况的意见


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    公司监事会对公司财务状况进行了检查、审核,认为公司资金使用审核、财

务工作程序等按照相关规定,保持了有效的内部控制,公司 2018 年度财务报告真

实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)对公司关联交易的意见

    监事会认为:报告期,公司发生的关联交易定价公允、合理,交易双方均严

格按照协议履行权利义务,未有损害公司及股东利益的情形。

    (四)对公司内部控制的意见

    公司建立的覆盖公司生产经营各个环节的内部控制制度,有效保证了公司各

项业务活动的规范有序进行;保证了公司内部控制重点活动的执行、监督。

    三、2019 年监事会工作计划

    公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》等法律、

法规和规范性文件赋予的职权开展监督、检查工作。

    (一)积极支持公司生产经营各项工作,加强与董事会和高管的沟通,重点

关注公司风险管理和内部控制体系建设,借助内部管理机制的提升,加强对公司

财务、投资、交易等重大事项的管理监督。

    (二)加强监事会自身建设,不断完善内部工作机制,创新工作方法,广泛

调研、集思广益,为公司发展提出合理化建议。

    (三)不断强化监督管理职能,进一步促进公司规范运作,切实维护全体股

东合法权益,促进公司持续、稳健发展。




                                北方华锦化学工业股份有限公司监事会

                                         2019 年 4 月 19 日




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