股票代码：000059                股票简称：华锦股份            公告编号：2019-015


            北方华锦化学工业股份有限公司
          第六届第二十一次董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十一次董事会于2019年4月1日以

通讯方式发出通知，2019年4月19日在华锦股份二楼会议室召开，应参加会议董事

9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级

管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议并通过以下议案：

       1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在

损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

的《关于会计政策变更的公告》（2019-017）

       2、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       3、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审

议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       5、审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议


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    2018年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司所有

者的净利润1,055,368,991.36元，提取盈余公积58,123,059.25元后，母公司2018

年实现可供股东分配利润997,245,932.11元。

    根据公司实际经营情况及《公司章程》，2018年度利润分配预案为：以2018年

12月31日总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），

不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利399,860,634.25元（含税），

占当期归属于上市公司股东净利润的37.89%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

的《2018年度利润分配预案》（2019-020）

    6、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东

大会审议。

    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立

董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李春建、任

勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案

进行了表决。

    表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

的《公司2019年度日常关联交易预计报告》（2019-021）

    7、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会

审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    8、审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》，该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




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    9、审议通过了《关于与兵工财务续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，

该议案需提交股东大会审议。

    本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立

董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李春建、任

勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案

进行了表决。

    表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

的《关于与兵工财务续签<金融服务协议>的关联交易公告》（2019-023）

    10、审议通过了《兵工财务有限责任公司2018年度风险评估报告》，该议案不

需提交股东大会审议。

    本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立

董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李春建、任

勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案

进行了表决。

    表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司

2018年度风险评估报告》。

    11、审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议

案》，该议案不需提交股东大会审议。

    公司为保障在财务公司的资金安全，公司制定了《北方华锦化学工业股份有

限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》（报告全文详见巨

潮资讯网），独立董事对该预案进行了审查，认为能够有效防范、及时控制和化解

公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。

    本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立

董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李春建、任




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勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案

进行了表决。

    表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于在兵工财务有限责任公

司存款风险应急处置预案》。

       12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审

议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    经公司董事会研究决定，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年审费用为195

万元人民币。

       13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案不需提交公

司股东大会审议。

    根据公司日常经营需要，公司向国家开发银行辽宁省分行申请不超过8亿元人

民币的流动资金贷款授信额度，用于支付对民营企业的应付账款，贷款期限1年，

单次使用，贷款利率执行人民银行同期同档次贷款基准利率下浮15%。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       14、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司决定于2019年5月24日召开2018年年度股东大会，审议上述议案。

    此外，公司独立董事向董事会提交了《2018年度述职报告》，述职报告全文详

见巨潮资讯网。独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。




                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                          2019年4月19日



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