证券代码：000059             证券简称：华锦股份            公告编号：2020-054

                北方华锦化学工业股份有限公司
              2020年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

         特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2020年12月28日（星期一）14：50。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月28日（星期一）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月28日（星期一）9：
15-15：00。
    2、股权登记日：2020年12月21日（星期一）
    3、会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
    4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：总经理许晓军先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共4人，代表
股份数量451,706,167股，占公司有表决权股份总数28.24%。
    出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总
数的27.16%；



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       参加网络投票的股东3人，代表公司股份17,260,758股，占公司股份总数的1.08%。
       2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
       3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

       二、提案审议表决情况
       本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
       1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
       表决结果为：同意451,654,067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%；
反对52,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
       其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意17,208,658股，占出席会议中小股东所持股份的99.70％；反对52,100股，
占出席会议中小股东所持股份的0.30%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.00%。
       本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通
过。
       《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。

       三、律师出具的法律意见
       1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
       2．律师姓名：齐群、高孟非。
       3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律
和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

       四、备查文件
       1．2020年第三次临时股东大会决议；
       2．2020年第三次临时股东大会法律意见书。
   特此公告。



                                           北方华锦化学工业股份有限公司
                                                 2020 年 12 月 28 日



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