中金岭南：关于2018年度股东大会增加临时提案的公告2019-04-12
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-45
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于2018年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通知情况
公司第八届董事局第十二次会议决定于2019年4月23日（周二）
下午14:30召开公司2018年度股东大会。具体内容详见公司于2019年3
月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年度股东大会的通
知》（公告编号：2019-43）。
二、增加临时提案情况
2019 年 4 月 11 日，公司收到控股股东广东省广晟资产经营有限
公司（以下简称“广晟公司”）发来的《关于提议增加深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》，将《关
于提名深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会股东代
表监事候选人的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议，该议案具
体内容如下：
2019 年 4 月 10 日,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以
下简称“中金岭南”）第八届监事会收到监事会主席赵学超先生以及
监事丘旭明先生向监事会递交的书面辞职报告，因工作变动原因请求
辞去中金岭南监事会主席及股东代表监事职务，根据《中华人民共和
国公司法》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》等相关
1
规定，广晟公司作为合计持有中金岭南 32.49%股权的控股股东，现
提名彭卓卓先生和何利玲女士为中金岭南第八届监事会股东代表监
事候选人，并提议提交中金岭南股东大会以累积投票制选举产生。公
司第八届监事会股东代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日
起生效。
彭卓卓简历：男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 月 8 月
出生，中共党员，毕业于中山大学软件学院软件工程硕士专业，硕士
研究生，审计师，高级政工师。历任广东省审计厅科员、副主任科员、
主任科员；广东省国资委纪委广东省监察厅派驻省国资委监察专员办
公室主任科员；广东省铁路建设集团有限公司监察审计部副部长；广
东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任；现任广东省广晟资产
经营有限公司纪检监察室主任，兼任本公司纪委书记。
截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何利玲简历：女，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 12 月
出生，毕业于澳洲科廷科技大学会计专业硕士学位。2016 年 9 月任
广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部高级主管兼监事，
2019 年 1 月任广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室高级主管，
兼任广东省电子信息产业集团有限公司监事，广东省广晟金融控股有
限公司、广东省广晟财务有限公司、香港（广晟）投资发展有限公司
监察专员。
截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，
2
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、董事局关于增加临时提案的意见
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
通知，公告临时提案的内容。
截至本公告披露日，广晟公司合计持有本公司 1,159,811,571 股
股份，占公司总股本的 32.49%，具有提出临时提案的资格，提案提
交程序合法，且该事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决
议事项，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事局同意
将该临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、其他情况说明
除增加此临时提案外，公司于2019年3月30日公告的《关于召
开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-43）中列明的其
他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法
等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开2018年度股东大会的补充通知（增加临时提案后）》（公告
编号：2019-46）。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019 年 4 月 12 日
3
