证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2019-54



          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
            变更担保议案中授信银行的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



      一、变更担保情况概述

      2019 年 1 月 25 日，公司第八届董事局第十次会议审议通过

了《申请担保的议案》，同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅有限

公司（以下简称“佩利雅公司”）向中国建设银行珀斯/悉尼分行申请

11,500 万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔

借款向公司提供反担保。

      经过中国建设银行深圳分行国际业务部与珀斯、悉尼分行协商

的结果和最终落实的方案，本次贷款的授信额度不再由中国建设银行

珀斯/悉尼分行提供，改由中国建设银行深圳市分行提供。

      2019 年 4 月 25 日，公司第八届董事局第十三次会议审议通

过《关于变更担保议案中授信银行的议案》。同意本次贷款的授信额

度由中国建设银行珀斯/悉尼分行提供变更为由中国建设银行深圳市

分行提供。同意公司为佩利雅公司向中国建设银行深圳市分行申请

11,500 万美元的三年期借款提供全额保证担保，佩利雅公司为该笔

借款向公司提供反担保。

      此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，被担

保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期



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经审计的净资产的 50%，该担保不构成关联交易，无须提交股东大会

审议。

     二、被担保人基本情况

    被担保人：佩利雅公司

    成立日期：1987 年

     注册地点：Level 8，251 Adelaide Terrace，Perth WA6000

    非执行董事长：余刚；执行董事、总经理：Paul Arndt

    注册资本：澳元 31,151 万元

    与本公司关系：为公司全资子公司

    经营范围：铅、锌、铜、银等金属勘探、采选及销售。

     主要财务状况：

    截至 2019 年 3 月 31 日，佩利雅公司未经审计的资产总额为

103,221 万澳元，负债总额 46,750 万澳元，净资产 56,471 万澳元；

营业收入 93,035 万澳元，净利润 779 万澳元。

     三、担保主要内容

    公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行深圳分行申请

11,500 万美元的三年期借款提供全额保证担保。佩利雅公司为该笔

借款向公司提供反担保。

     四、董事局意见及独立意见

    董事局意见：本公司董事局经研究，认为该担保是公司为全资

子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保

证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。

    独立董事意见：公司拟为全资子公司向金融机构申请借款提供

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保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债

能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，

审批程序合法有效，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120

号文等有关规定的情形。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额 132,596 万

元，占公司最近一期经审计净资产的 12.84%；公司及其控股子公司

没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉

及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

     六、备查文件

    1、公司第八届董事局第十三次会议决议；

    2、公司第八届董事局第十三次会议独立董事独立意见。




                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                  2019 年 4 月 29 日




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