证券代码：000061          证券简称：农产品           公告编号：2016-57


                   深圳市农产品股份有限公司
           第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2016 年 10

月 25 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 21 日以

书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司监

事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公

司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，全体与会董事认真审

议并逐项表决，通过以下议案：

    一、2016 年第三季度报告

    详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2016 年第三季度报告全文》

（公告编号：2016-58）和刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2016 年第三季度报告正文》

（公告编号：2016-59）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址暨修改公司章程

的公告》（公告编号：2016-60）。修订后的公司《章程》详见与本公告同日
刊登在巨潮资讯网上的公司《章程》（审议稿）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、关于为控股子公司布吉海鲜公司提供贷款担保的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供担保的公告》（公告编

号：2016-61）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    四、关于广西新柳邕农产品批发市场（一期项目）投资项目后评价报

告的议案

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    五、关于长沙黄兴海吉星国际农产品物流园（一期项目）投资项目后

评价报告的议案

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    六、关于暂不召集股东大会的议案

    本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于变更

公司注册地址暨修改公司章程的议案》。

    公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



特此公告。




                                       深圳市农产品股份有限公司

                                             董   事   会

                                       二○一六年十月二十七日